币安📶将在未来三年内受到监视。
美国司法部选择国际咨询公司法证风险联盟🛂（FRA）来监督币安的工作。 FRA分析师将监控加密货币交易所的活动遵守美国当局监管要求的程度。这一步骤成为币安与美国政府于 2023 年 11 月达成的协议的关键要求。随后，最大的加密货币交易所承认洗钱和资产操纵罪，并同意支付创纪录的 43 亿美元罚款。据了解，美国司法部最初将Sullivan & Cromwell律师事务所视为币安的观察员。然而，该公司与破产交易所 FTX 的联系迫使该部门优先考虑 FRA。 FRA 现在将可以访问币安的内部记录、场所和员工数据，以便能够在未来三年内向美国司法部提供定期报告。让我们回顾一下，币安创始人兼前负责人赵长鹏因未能保持有效领导和控制反洗钱斗争而于 2024 年 4 月 30 日被判处四个月监禁。最初，检方要求判处赵三年有期徒刑，但法官没有找到证据。
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