【Chainaanalysis 在打击加密世界犯罪中的作用】

Chainalysis 和美国的犯罪：以加密货币支持的芬太尼交易

在 Chainalysis 赞助的「Links NYC 2024」活动上，揭示了加密货币在毒品贩卖等非法活动中的使用。

根据「疾病控制和预防中心」的数据，从 1999 年至今，美国约有 100 万人死于药物过量，其中 2020 年有约 69,000 人因摄取像芬太尼这样的鸦片类药物而死亡。这些药物主要来自中国等国家，大量使用加密货币资助，以规避美国联邦政府的制裁。

根据「药物执法管理局」（DEA）的报告，中国是芬太尼前驱物质的主要生产国。Chainalysis 报告指出，从 2018 年 1 月到 2023 年 4 月，与这些犯罪活动相关的中国加密地址共收到超过 3,780 万美元的加密货币，活动高峰在 2020 年和 2022 年。

如果包括 Chainalysis 识别的数千个与新化学前驱物商店相关的地址，总资金流入达到 2.5 亿美元。尽管 AlphaBay 和 Hansa 等主要市场关闭后资金流入减少，但自 2011 年 6 月以来，暗网市场仍录得强劲的资金流量。卖芬太尼和其它毒品的高峰出现在 2022 年以后，每月达到约 1.5 亿美元的加密货币。

美国执法部门的制裁强调了线上犯罪的趋势，Chainalysis 利用其先进的链上监控技术，识别那些以金融犯罪和非法交易污染区块链世界的恶意行为者。自2015年以来，该公司已经帮助识别和标记已收到超过 9,800 万美元作为芬太尼前驱物质销售支付的中国加密地址，减少了对美国的影响。

Chainalysis 还发现，资金流向被怀疑是化学商店的地址与在美墨边境查获的芬太尼有关，表明这些加密货币交易与 DEA 之前识别的区域模式一致。

拉撒路集团和北韩：Axie Infinity 的骇客攻击和新的洗钱策略

Chainalysis 在打击区块链犯罪方面不仅限于检测用加密货币资助的毒品交易，也扩展到研究和监控骇客攻击和漏洞利用的资金流动。根据最近的估计，北韩骇客单位拉撒路集团和其它相关组织自 2022 年至今已从 DeFi 协议中窃取约 10 亿美元。

拉撒路集团是全球最无情、技术最精湛的骇客实体之一，北韩政府支持这些活动以获取资金来资助建设弹道导弹和其它战争武器。迄今为止，拉撒路最大的一次盗窃是 2022 年 3 月对加密游戏 Axie Infinity 和 Ronin sidechain 的攻击，盗取了 6 亿美元。

这次攻击中，拉撒路组织获得了 Ronin Network 的九个私钥中的五个，从而能够批准网路上的交易，提取 173,600 ETH 和 2,550 万 USDC。部分犯罪所得已经被洗钱，并通过各种高度精密的技术进行洗钱，包括：

1. 资金被窃取并转换成 ETH。

2. 使用 Tornado Cash 这样的去中心化混合器混合 ETH。

3. 混合的 ETH 转换成 BTC。

4. BTC 在 coinjoin 交易中混合以增加隐私。

5. BTC 存入加密货币至法定货币服务进行现金。

由于「外国资产控制办公室」（OFAC）对 Tornado Cash 进行了制裁，拉撒路集团不得不寻找替代方法来洗劫所获资金。从那时起，骇客们转向使用倾向于模糊资金来源的跨链桥，将加密货币从一个链转移到另一个链。

例如，拉撒路将 ETH 发送到 BNB 链网路，交换成 USDD，然后转移到 BitTorrent 链。Chainalysis Storyline 显示，进行了数百笔类似的交易，以清洗 10 万至 20 万美元的资金，并将其送到一个钱包。从 Axie 窃取的所有 6 亿美元被分散到约 20,000 个钱包。

骇客还利用离链环境清洗黑钱。例如，FBI 特别探员 Chris Wong 指出，北韩骇客在美国寻求合法工作，工资以加密货币支付，以伪装骇客攻击所得。

Chainalysis 在这种情况下的角色是追踪各种链上的资金流动并监控被犯罪团体偷走的资产的移动。由于与执法部门和专业公司的持续合作，Chainalysis 在过去两年中成功查封和冻结了超过 3,000 万美元的与北韩相关的骇客盗窃所得加密货币。

Chainalysis 团队的专家们相信，随著当地法规的日益收紧和 DeFi 生态系的演变，拉撒路骇客将越来越难以用加密货币洗钱并参与各种有组织的犯罪。

#鸦快讯