币安如何帮助执法部门打击攻击者并追回超过 3300 万美元的数字资产
最大的加密货币交易所币安的链上调查团队在逮捕 ZKasino 骗局中的嫌疑人方面发挥了重要的执法作用。
通过协助币安调查团队,荷兰当局对该链进行了取证分析,有助于确定资金流向的方式,并分析恶意智能合约“ZKasino”的编写方法。
尽管主要嫌疑人已被捕,但部分赃款仍在继续转移,表明存在多名潜在袭击者。
研究人员结合使用链上跟踪方法和开源情报(OSINT)来找到攻击者,
在识别出智能合约背后的嫌疑人后,币安向执法部门发出了诈骗账户持有人身份的警报。
据 5 月 3 日报道,金融信息和调查部 (FIOD) 于 4 月 29 日逮捕了这名 26 岁的嫌疑人,并没收了价值超过 1140 万欧元(1220 万美元)的加密货币、房地产和豪华汽车。因不和而报告。
币安调查团队将继续与当局密切合作,确保被盗资金返还给投资者。