美国司法部 (DOJ) 已任命法医风险联盟 (FRA) 监控加密货币交易所币安 (Binance) 是否遵守监管标准。

此前，币安于 2023 年 11 月达成认罪协议，承认洗钱和其他联邦罪行的指控，并被处以 43 亿美元的罚款。

彭博社 5 月 10 日报道，FRA 的三年工作将涉及审查币安的内部记录、场所和员工互动，以便让司法部了解其合规状况。

最初，Sullivan & Cromwell 律师事务所由于其在该领域的知名度而被考虑承接监控合同。

然而，他们之前与另一家破产的加密货币交易所 FTX 的合作影响了美国司法部选择 FRA 的决定。

据 Cointelegraph 2 月 17 日报道，这一决定是在 Sullivan 和 Cromwell 因参与 FTX 集团欺诈活动而受到指控的情况下做出的。

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FTX 债权人在集体诉讼中称，该公司据称事先知道 FTX 的欺诈行为导致客户资金损失。

尽管存在这些争议，Sullivan & Cromwell 预计将在美国财政部金融犯罪执法网络的支持下为币安签订一份单独的五年监控合同。

相关新闻：币安前首席执行官赵长鹏于 4 月 30 日被判处四个月监禁。

此次判决是因为该交易所未能实施有效的反洗钱计划。

尽管检察官要求判处三年徒刑，但法官减轻了刑罚，理由是没有证据证明赵长鹏直接了解币安内部的具体非法活动。

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