Digitex Futures Exchange 创始人兼前首席执行官亚当·托德 (Adam Todd) 承认故意导致公司未能建立反洗钱 (AML) 计划。

值得注意的是，这位前首席执行官的认罪书于5月7日在佛罗里达州南区联邦法院发布。

Digitex 前首席执行官认罪

美国检察官办公室表示，托德承认“故意导致” Digitex 违反《银行保密法》。托德于今年早些时候被起诉，被指控在 2018 年至 2022 年期间监管一个针对美国客户的未注册期货平台，涉嫌忽视重要的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 协议。

2020 年，在 Digitex 发生数据泄露事件后，Todd 宣布“将不再进行任何形式的 KYC 身份验证”。据报道，一名前交易所员工窃取了用户护照和驾照上的信息。

当时，Digitex 声称正在屏蔽美国 IP，并要求用户确认他们不在美国。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 随后于 2022 年对 Todd 和 Digitex 提起诉讼。次年，他们胜诉，并被下令追缴 1600 万美元的非法所得并处以罚款。

根据 Todd 的 LinkedIn 个人资料，他于 2022 年 10 月辞去 Digitex 首席执行官一职，自 2023 年 2 月起担任 Digitex Games 的首席开发人员。

托德将因其行为面临最高五年监禁和 25 万美元罚款。不过，美国检察官办公室尚未宣布托德的宣判听证日期。

加密货币交易所首席执行官面临法律挑战

Digitex 的法律挑战加剧了加密货币行业交易所（包括 FTX 和币安）面临的一系列法律问题。

2022 年，FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被捕并被引渡到美国。他最初表示不认罪，被软禁，但随后因涉嫌恐吓证人而被关进监狱。经过六周的审判，他被判有罪并被判处 25 年监禁。

相反，币安首席执行官赵长鹏于 2023 年面临指控。他认罪并获得保释，得以继续自由活动。上个月，他被判处四个月监禁。

Bankman-Fried 面临七项与欺诈投资者和滥用客户资金有关的重罪指控。相比之下，赵长鹏面临一项与未能在币安维持有效的反洗钱计划有关的指控。

前 Digitex 期货交易所首席执行官承认违反银行保密法一文最先出现在 CryptoPotato 上。