42 岁的英国华裔女子文健因参与该国最大的比特币洗钱案被英国法院判有罪。

法院最多可判处她14年监禁。但由于法官日程繁忙，原定于5月10日作出的最终判决被推迟至5月24日。

调查期间，英国警方缴获超过6.1万枚比特币，这是该国有史以来缴获的最大宗加密货币。按照5月10日1比特币兑换50190英镑的汇率计算，缴获的比特币价值约为30.6亿英镑。简文在伦敦南部的一套两居室公寓内被捕，据悉，她目前已返回餐厅工作，与儿子同住。

在公寓里，警方发现一张手写的纸条，上面写着：

“如果他们破解了BTC密码，我就会死。”

涉嫌中国逃犯和 60 亿美元诈骗案

伦敦陪审团裁定文剑为一名涉嫌近 60 亿美元投资诈骗案的中国逃犯洗钱，罪名成立。2017 年至 2022 年期间，文剑协助逃犯钱志敏洗钱。陪审团裁定她一项洗钱罪名成立，但对另外两项指控无法作出裁决。

一名女子因帮助一名中国逃犯洗钱大量比特币而被判有罪，据信该逃犯策划了一起近 60 亿美元的投资诈骗案 https://t.co/E3tIjFiT5a

— Bloomberg Crypto（@crypto） 2024 年 3 月 24 日

2018 年，警方在突袭了钱建与钱志敏居住的伦敦一所房屋时，缴获了价值超过 17 亿英镑（22 亿美元）的比特币。检察官在审判期间将钱志敏描绘成“超级恶棍”。尽管钱建此前在另一场审判中被判无罪，但她仍将于 5 月 24 日因当前指控接受宣判。

辩护方和检察方的观点

文剑始终否认所有针对她的指控。她的辩护律师辩称，她不知道志敏在中国涉嫌诈骗，也不知道她处理的资金是诈骗。文剑没有被指控参与中国境内的欺诈行为，检察官估计，该欺诈行为影响了近 13 万名投资者，金额接近 60 亿美元。

2017 年 9 月，钱志敏以张亚迪的化名抵达英国。2020 年，在伦敦警方对他进行讯问的两天前，他逃离了英国，目前下落不明。在与钱志敏合作后，文建从伦敦东部一家快餐外卖店的打工过渡到过上奢华的生活，包括一套六居室的房子和出国旅行。

调查和更广泛的影响

这场持续近两个月的庭审揭露了协助文健和钱志敏洗钱和在英国、欧洲和迪拜购买资产的各种中介和专业人士的角色。钱志敏被描述为“诈骗大师”，他通过在中国七个办事处管理的十个投资工具策划了一场复杂的投资欺诈。

判决结果公布后，伦敦大都会警察局侦缉总警司杰森·普林斯 (Jason Prins) 就此案发表了评论。他指出，此次调查破坏了一起复杂的经济犯罪行动，展示了国际犯罪分子如何利用加密货币。皇家检察署已决定不对 Jian 的两项未决指控进行重审。

英国最大 BTC 洗钱案中女性被告的判决被推迟，该文章最先出现在 Coinfomania 上。