• 加拿大金融交易报告和报告中心 (FINTRAC) 对币安处以 440 万美元的罚款。

  • FINTRAC 声称，币安未能遵守反洗钱法。

  • 该监管机构还发现币安的合规程序存在重大漏洞。

加拿大金融犯罪监管机构金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对全球交易量最大的加密货币交易所币安处以 600 万加元的巨额罚款，相当于约 440 万美元。

根据彭博社的报道，此次罚款是由于币安未能遵守与洗钱和恐怖主义融资相关的法律。

Fintrac 发现了几起行政违规行为，包括币安未能注册为外国货币服务企业，以及据称未能报告 10,000 加元或以上的大额虚拟货币交易以及所需资讯。这些违规行为显示币安合规程序有重大缺陷。

此次最新的处罚进一步增加了币安日益增加的监管和法律问题。该交易所受到包括美国证券交易委员会（SEC）在内的多个监管机构的审查。

去年，币安面临将利润置于用户保护之上的指控。 11 月，币安承认违反美国反洗钱法规，并被处以 43 亿美元罚款。此外，美国证券交易委员会也对币安提起民事诉讼。

值得注意的是，像币安这样的行政处罚旨在鼓励企业改变行为，而不是纯粹的惩罚行为。这些处罚旨在推动整个行业合规实践的改进。

根据加拿大《犯罪收益和恐怖主义融资法》，FINTRAC 等监管机构有权发出此类处罚，以促进更合规和安全的金融环境。

加拿大金融监管机构因政策违规对币安罚款 440 万美元的贴文首先出现在 Coin Edition 上。