根据加拿大财务报告和交易分析中心 (FINTRAC) 的一份新闻稿，加密货币交易所币安刚刚因违反反洗钱和恐怖主义融资 (AML/CFT) 法规而被加拿大金融监管机构处以 600 万美元的罚款。 ）。

该事件发生在 5 月 7 日，当时 FINTRAC 决定对币安控股有限公司处以行政罚款。确定的两项主要违规行为是币安未能注册为外币服务企业，以及未能报告价值超过 10,000 美元的大额加密货币交易。

加拿大财务报告和交易分析中心（FINTRAC）的公告

FINTRAC 表示，尽管币安控股有限公司已被协助注册为外国货币服务企业（FMSB），但在正式停止之前，并未完成《犯罪预防和控制（洗钱）和恐怖主义融资法》规定的注册程序。 2023 年 9 月 25 日在加拿大运营。该行为直接违反了加拿大 FMSB 运营法规。

此外，通过区块链分析工具，FINTRAC发现2021年6月1日至2023年7月19日发生的5,902起币安控股有限公司未报告价值10,000美元或以上的大额加密货币交易并提供所需客户信息的案例。这违反了《预防犯罪（洗钱）和恐怖主义融资法》以及相关规定。

FINTRAC董事兼首席执行官Sarah Paquet女士强调：“加拿大反洗钱和反恐融资法规的制定是为了保护加拿大人民的安全和国家经济安全。 FINTRAC 将继续支持企业了解并遵守其法定义务。我们也将坚决确保企业履行责任，必要时将采取适当行动。”

FINTRAC 的 600 万美元罚款标志着币安在全球面临的一系列法律麻烦的新进展。此前，2023 年 12 月，币安同意因违反反洗钱法向美国监管机构支付 43 亿美元的罚款，导致币安前首席执行官赵长鹏于 4 月底被判处 4 个月监禁。币安还卷入了尼日利亚洗钱和逃税的调查。

这些法律问题引发了人们对币安遵守金融监管和与监管机构合作的承诺的质疑。全球监管机构施加的压力越来越大，要求币安做出实质性改变并提高运营透明度，以重新获得社区的信任并保持其在货币市场的领先地位。