5月9日，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）透露，已对币安控股有限公司处以6,002,000加元或440万美元的行政罚款。此项处罚是由于币安违反了反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）的规定。更准确地说，监管机构表示，币安没有遵守作为外国货币服务企业（FMSB）注册的规定和报告超过10,000美元的加密货币交易的规定。

违规详情

从 2021 年 6 月到 2023 年 7 月，FINTRAC 观察到，币安总共进行了 5,902 笔交易，每笔价值 10,000 美元，且全部未能按需要报告。在此期间，由于监管障碍，币安一直在关闭其在加拿大的业务，并透露将于 2023 年 5 月退出加拿大市场。期限从未满足。因此，币安违反了其注册义务，直至 2023 年 9 月 25 日终止其所有业务。

更广泛的法律挑战

除了 FINTRAC 罚款之外，币安在其他司法管辖区也遇到了重大法律问题。去年11月，币安与美国监管机构达成和解，因合规失败支付了43亿美元的罚款。作为和解协议的一部分，币安执行长赵长鹏也辞职，他承认了一项重罪指控，并被判处四个月监禁。此外，该交易所在奈及利亚也存在法律问题，其两名高阶主管于 3 月因逃税和洗钱指控被拘留。据报道，其中一名高层已潜逃至肯亚，国际刑警组织准备将他引渡至奈及利亚，以便 5 月 17 日开始的进一步法庭诉讼。