一组调查人员表示 Web3 投资和做市公司 DWF Labs 正在操纵市场，此后，领先的加密货币交易所币安开始面临有关其处理潜在市场操纵方式的质疑。
据《华尔街日报》援引币安内部人士的报道，调查人员发现 DWF Labs 去年涉嫌进行了价值 3 亿美元的虚假交易。虚假交易涉及买卖加密货币以人为抬高价格或交易量。
据报道，该问题在币安于 2022 年成立专门团队调查可疑交易行为后曝光，据称该团队发现了数百名违反交易所服务条款的用户，并建议将其删除，这是币安在金融监管机构的审查下清理平台的努力的一部分。
该团队发现，每月交易额超过 1 亿美元的客户参与了洗盘交易和哄抬价格的骗局。去年年底，该团队将重点放在了 DWF Labs 身上，该公司涉嫌操纵 YGG 代币和其他几种代币的价格，并参与了洗盘交易。
据报道，尽管有这些发现，币安并未对 DWF Labs 采取行动，该交易所声称针对该客户的证据尚无定论，并且在内部调查未发现 DWF Labs 有任何不当行为的证据后，调查团队负责人随后被解雇。
币安对这一调查结果提出异议，并在给 Cointelegraph 的一份声明中补充称，它拥有“强大的市场监控框架，可以识别市场滥用行为并采取行动”。
DWF 实验室本身已在微博平台 X（前身为 Twitter）上强烈否认了这些指控，称这些指控“毫无根据且歪曲事实”。
致我们尊贵的合作伙伴：我们想澄清的是，媒体最近报道的许多指控都是毫无根据的，歪曲了事实。DWF Labs 以最高的诚信、透明度和道德标准运营，我们将继续致力于支持您和我们 700 多名……pic.twitter.com/aydp1hoham
— DWF 实验室 (@DWFLabs) 2024 年 5 月 9 日
币安在社交媒体上进一步回应了这篇文章，称在过去三年中，它因违反使用条款“关闭了近 355,000 名用户，交易量超过 2.5 万亿美元”。
据交易所称，做市商之间的竞争非常激烈，其调查团队的工作是“保持中立，不带任何偏见地看待证据，包括可能来自做市公司对其竞争对手的索赔的偏见”。
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