加拿大对全球最大的加密货币交易所币安处以罚款，原因是其去年违反了该国的反洗钱规则。

根据周四发布的公告，联邦政府表示币安不遵守作为外币服务企业（FMSB）运营相关的规则和注册。

币安被加拿大罚款 440 万美元

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）写道：

“币安控股有限公司因犯有两项违规行为，于 2024 年 5 月 7 日被处以 6,002,000 加元的行政罚款。这些违规行为是在 2023 年的合规活动过程中发现的。”

该监管机构表示，除了未能注册为 FMSB 之外，币安还未报告收到价值超过 10,000 加元的大额虚拟货币交易。2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期间，币安共未正确报告 5,902 笔此类交易。

就在此次罚款发生的两周前，币安联合创始人兼前首席执行官赵长鹏 (CZ) 因未能在其交易所实施充分的了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 制度而被判处四个月监禁。

去年 11 月，该创始人和他的公司对违反反洗钱法的行为表示认罪，随后他们同意分别支付 5000 万美元和 40 亿美元的罚款，作为与美国司法部达成的和解协议的一部分。

币安的诸多法律麻烦

加拿大的罚款约为 440 万美元，这是币安遭遇的另一项与数字“4”有关的巧合处罚。在赵长鹏执掌期间，这位高管经常使用这个数字作为密码信息，鼓励追随者驳斥有关其公司的负面谣言，包括联邦调查的谣言。

事实上，币安的法律纠纷远未结束。该公司目前正在应对美国证券交易委员会 (SEC) 的大规模诉讼，原因是其平台上列出了十几种涉嫌证券。

该公司现任首席执行官 Richard Teng 还在与尼日利亚政府争取释放一名已被拘留 70 多天的币安高管。

具体来说，在加拿大，币安已经因无法满足该国严格的监管标准而关闭了业务。竞争对手 Coinbase 最近成为第一家获得在该国运营的全牌照的外汇交易所。

文章《币安被加拿大政府罚款 440 万美元》首先出现在 CryptoPotato 上。