加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 宣布对币安处以 440 万美元的行政罚款，原因是其未能注册和报告数字资产的大额交易。

FINTRAC 在 5 月 9 日的一份通知中表示，已对币安控股有限公司实施了处罚，原因是该公司不遵守反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 法规。据该监管机构称，币安未能注册为外汇货币服务公司，也未报告超过 10,000 美元的数字货币交易。

FINTRAC 表示，已对币安处以 6,002,000 加元罚款，截至本文发表时约为 440 万美元。该监管机构报告称，币安被罚款的行为发生在 2023 年，当时它正在逐步关闭其在加拿大的业务。Cointelegraph 联系币安征求意见，但截至本文发表时尚未收到回复。

资料来源：FINTRAC

2023 年 5 月，币安宣布计划退出加拿大市场，理由是存在监管问题。FINTRAC 报告称，2021 年 6 月至 2023 年 7 月期间，该交易所共进行了 5,902 笔 10,000 美元或以上的加密货币独立交易。

FINTRAC 表示：“币安控股有限公司曾多次有机会向 FINTRAC 注册成为 FMSB，但他们未能在规定的截止日期前完成注册。”“值得注意的是，币安控股有限公司被视为 FMSB，必须在 2023 年 9 月 25 日之前向 FINTRAC 注册，届时该公司将正式停止在加拿大的所有业务。在那一天之前，币安控股有限公司一直违反其注册要求。”

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440 万美元的罚款与币安在其他司法管辖区面临或正在面临的法律纠纷无关。2023 年 11 月，该公司与美国当局达成和解，要求其支付 43 亿美元的罚款。作为和解协议的一部分，赵长鹏辞去了首席执行官一职，并承认了一项重罪指控。他随后被判处四个月监禁。

在尼日利亚，两名币安高管于 2 月被捕，并面临逃税和洗钱指控。据报道，其中一人已逃往肯尼亚，但国际刑警组织表示已准备好将其引渡至尼日利亚，预计该国将于 5 月 17 日恢复法庭审理。

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