Coinspeaker 台湾提议对加密货币公司实施严格的反洗钱法

为了遏制欺诈和洗钱行为，台湾司法部提议对该国《反洗钱法》（AML）进行修订，主要针对加密货币公司。此举是该国保护其公民免于落入加密货币欺诈陷阱的手段之一。

今天宣布的消息显示，亚洲国家当局已建议修改反洗钱法，这可能会导致拒绝遵守这些法律的加密货币公司受到严厉处罚。事实上，不遵守规定的公司可能面临最高两年监禁和最高 150 万美元的额外罚款。拟议的修正案现在将由台湾国家议会立法院审查。

台湾司法部副部长黄谋信在一段影片中透露，当局现在有权对拒绝遵守规定法律的加密货币公司实施惩罚。他补充说，国外的加密货币平台需要在当地设立分支机构并申请反洗钱注册，否则将面临被指控犯罪活动的风险。

台湾行政院拟议的法律旨在遏制加密货币组织中的诈欺行为并规范洗钱活动。该法规的核心部分包括反洗钱法、诈欺和犯罪危害预防法、技术调查和安全法以及通讯安全和监管法。

针对虚拟资产服务提供者 (VASP)

其中一项主要变更也是针对虚拟资产提供者（VASP）。该法对不遵守规定的资产提供者处以更重的处罚。根据刚修订的法律，如果 VASP 未根据规定的权限注册而提供服务，则可能会被判入狱。

该修正案还涵盖与第三方支付帐户和虚拟帐户相关的洗钱犯罪。使用第三方帐户洗钱的处罚范围为六个月至五年监禁，并处最高 5,000 万新台币（150 万美元）的额外罚款。

建立加密行业自律协会

这项新提案是该国监管机构几个月前表示将在 9 月之前推出数位货币法的后续行动。除此之外，台湾加密货币产业正在成立产业协会，并已获得政府批准。创建该社区的目的是使加密货币公司能够制定符合金融监督委员会（FSC）规定的自律规则。

台湾的加密货币组织预计将在今年年中完成所有必要的准备工作并正式成立行业协会。该协会的成立将作为加密货币公司之间协作和协调的平台，从而促进对监管要求的遵守。

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