• 根据当地媒体通报，台湾通过了一项新法规，以防止与加密货币相关的诈欺。

  • 25 家虚拟资产交易所已符合国家反洗钱 (AML) 法律标准。

台湾行政部门行政院推出了一项新规定——「反诈欺新四法」——以加强打击诈欺和规范洗钱活动。根据当地媒体ABMedia报道，与虚拟资产相关的金融犯罪被纳入修正案中。

值得注意的是，该法规包括《诈骗犯罪危害防治条例》、《洗钱防治法》、《技术调查与安全法》、《通信安全与监察法》等法案。

根据该修正案，任何未完成“洗钱防制登记”的虚拟资产服务商（VASP）将被判处2年有期徒刑。此外，涉及虚拟资产账户或第三方支付账户的“特殊洗钱罪”将被判处6个月至5年有期徒刑，并处以154万美元（新台币5000万元）罚金。据消息人士透露，25家虚拟资产交易所已经遵守了该国的反洗钱（AML）法律标准。

2023 年 9 月，台湾监管机构金融监督管理委员会发布了一套针对国内和离岸加密平台的指导方针。它要求离岸交易所或 VASP 遵守 2021 年 7 月制定的反洗钱合规规则。

此外，10月份，立法院提出了长达30页的“虚拟资产管理法案”，建议VASP通过建立内部审计系统来避免客户资金和储备资金混合在一起。

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