尼日利亚联邦政府（FG）周二誓言将针对加密平台币安及其官员的刑事案件进行到底。
针对币安首席执行官理查德·滕在《纽约时报》发表的一篇博客文章中提出的贿赂指控，总统博拉·蒂努布政府的高级官员表示，有关某些个人要求以加密货币形式支付 1.5 亿美元贿赂以解决针对该公司的刑事指控的指控是虚假和毫无根据的。
《纽约时报》周二报道称，该交易所合规官 Tigran Gambaryan 今年 1 月访问尼日利亚时收到了一条令人不安的消息：该公司必须在 48 小时内支付约 1.5 亿美元的加密货币。
前美国执法人员甘巴良 (Gambaryan) 认为这条信息是向尼日利亚政府人员索要贿赂。
据称，该事件发生在 Gambaryan 和同事 Nadeem Anjarwalla 被国家安全顾问下令逮捕和拘留之前。Anjarwalla 随后逃脱并被追踪到肯尼亚。
甘巴良于 4 月 8 日从安全屋转移到库杰惩教所，至今四周时间一直被关押在那里。
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Binance 和 Gambaryan 都因逃税和洗钱而面临审判。
他们的审判原定于上周四开始，但法庭将其推迟至 5 月 17 日。
据两位熟悉该报告的人士向《纽约时报》透露，Gambaryan 撰写了一份长达三页的报告，描述了付款请求，并将其交给了币安的律师。
据报道，他还向尼日利亚政府的联系人通报了这一事件。
币安否认 Gambaryan 在公司拥有任何“决策权”。
该案件是币安面临的最新法律难题，去年，币安同意支付 43 亿美元罚款，以解决美国政府对其允许其平台上犯罪活动猖獗的指控。
今年 4 月，该公司创始人赵长鹏因这些违法行为被判处四个月监禁。
ONSA 发言人扎卡里·米金亚瓦 (Zakari Mijinyawa) 在给《纽约时报》的短信中表示，联邦政府将“根据事实和证据，按照正当程序”提出申诉。
“我们相信尼日利亚的诉求是合理的。币安在法律的框架下将有充分的机会为自己辩护，并得到正义的伸张，”米金亚瓦说。
在他的帖子中，滕概述了币安与尼日利亚合作的历史，尼日利亚已成为加密货币行业的热点。
据数据公司 Chainalysis 称，中国的加密货币采用率位居全球第二，仅次于印度。
2023 年，金融监管机构发表声明，指示币安停止在尼日利亚招揽投资者。
滕志强表示，币安已停止在该国的广告，并提出与政府官员会面。
1 月 8 日，滕表示，Gambaryan 和一群币安员工会见了立法者，但会议存在争议
他写道，议员们大声宣读了针对币安的一系列指控，其中包括税务违规行为。
滕写道，当币安员工离开会议时，一些“不知名的人”找到了他们，建议他们付款来解决这些指控。
滕在文章中进一步声称，后来，代表币安的当地律师与一名自称是众议院委员会代理人的人进行了交谈，并补充说，这名自称是众议院委员会代理人的人要求“在 48 小时内秘密支付一大笔加密货币，以解决这些问题”。
彭博社援引《纽约时报》消息人士的话称，四位知情人士称，金额约为 1.5 亿美元。
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“我们的团队越来越担心他们在尼日利亚的安全，于是立即离开。当然，我们拒绝了律师提出的付款要求，认为这不是一个合法的和解方案，”滕在他的帖子中写道。
滕声称，币安已收到保证，如果 Gambaryan 返回尼日利亚，他将是安全的。
据他所说，一位在当地有着深厚人脉的公司顾问建议币安官员与 ONSA 会面。
然而，经济和金融犯罪委员会检察官埃克勒·伊希纳乔 (Ekele Iheanacho) 驳回了滕的指控，并誓言要将此案起诉到底。
起诉币安高管的律师之一伊希纳乔表示，“没有人索要任何钱财，案件正在走向合乎逻辑的结局。他正在编造故事，尽管我不知道有任何此类指控。就我而言，指控仍在进行中，我们正在尽一切努力确保案件走向合乎逻辑的结局。”
联邦总检察长媒体顾问卡玛鲁丁·奥贡德勒（Kamarudeen Ogundele）向信息部长和总统府提出了询问。
他说：“你可以打电话给信息部长或总统发言人。这项指控与法庭无关。这不是针对联邦总检察长的指控。
由于电话响了，信息部长穆罕默德·伊德里斯未能联系到他发表评论。
但高级官员在接受 The PUNCH 的单独采访时不愿透露姓名，因为他们无权谈论此事，他们敢于要求币安老板透露索要贿赂的个人姓名。
一位了解调查情况的 ONSA 高级官员表示：“他（币安首席执行官）提到了名字吗？既然他没有提到名字，为什么有人要担心？如果有人提出毫无根据的指控却不能提及任何名字，为什么有人要浪费时间呢？”
一位了解审判情况的 EFCC 高级负责人也表示，“如果有人说了这样的话，他应该有能力提及这些人。这不值得我们花时间，任何人都可以说任何话，但只要他们不能证实，那就是浪费时间。他应该提及名字，如果不，他说的都是废话。”
经济和金融犯罪委员会的两名高级官员指控币安首席执行官勒索联邦政府。
他们指出，滕的指控毫无根据，并称他的行为是“外国人士和企业在尼日利亚和其他非洲国家面临法律指控的惯用手法”。
其中一位消息人士指出，“起诉或调查币安对尼日利亚暴行的不仅仅是经济金融犯罪委员会。该公司还涉嫌洗钱、逃税等罪名，多家联邦政府机构也在调查该公司在尼日利亚的活动。
“但最近关于币安首席执行官涉嫌索贿的评论是对联邦政府的敲诈勒索。这是在尼日利亚或非洲其他任何地方面临指控的跨国公司和个人的惯用手法。”
一位高级官员指出，“这些国际参与者一旦被抓到就会敲诈国家，这是他们的传统。涉嫌索贿和对币安的指控之间有什么关联？
“事实摆在眼前——他们逃税，他们的平台被用来洗钱，那么他们为什么不面对事实呢？这种指控毫无根据，只是对政府的敲诈勒索。”
周二，记者未能联系到 ONSA 发言人米金亚瓦 (Mijinyawa) 就此事发表评论。他没有回应电话和发到他手机上的信息。
经济和金融犯罪委员会发言人 Dele Oyewale 拒绝发表评论。
公民社会组织的反应
民间社会立法倡导中心执行主任奥瓦尔·穆萨·易卜拉欣 (Auwal Musa Ibrahim) 在评论这一事态发展时表示，他对这一指控并不感到惊讶，并指出尼日利亚行政司法系统声誉不佳。
他敦促首席执行官“大胆”地公布涉嫌索贿的个人和组织的名字，以便果断处理。
“这项指控还不够，应该进行调查，让尼日利亚人知道那些破坏国家诚信的人。（币安）首席执行官应该大胆点名那些在这件事上索要贿赂的个人或企业组织。
“这很重要，这样才能避免做出无谓的指控，并果断处理那些总是抵押这个国家的公职人员。因此，我们敦促他勇敢大胆地提及那些个人、组织和政府官员，如果他们真的参与其中的话”，他说
同样，问责与开放领导力中心主席德博·阿德尼兰 (Debo Adeniran) 表示，币安应该被迫公布涉嫌人员的姓名，以便对其进行起诉。
他补充说，允许币安高管出境的官员也应该受到同样的调查。
“币安应该被要求点名，所有涉案人员都应受到起诉和惩罚。所有涉及币安案件的机构，包括允许他逃出尼日利亚的国家安全部、国家情报局、移民局和移民服务局，都应该接受调查，对有罪的罪犯进行起诉并给予威慑性惩罚，”他建议道。
币安没有回应电子邮件询问，以澄清和了解那些建议付款解决指控的“未知人员”。
该加密货币交易所尚未回应“未知人员”要求的金额。
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