英国当局逮捕了两名男子,他们从全球各地的受害者那里窃取了价值 570 万英镑(约 712.5 万美元)的加密货币。
据最近的报道,来自威尔特郡斯塔弗顿的 42 岁的詹姆斯·赫佩尔和来自巴斯查尔科姆的 38 岁的杰克·李被指控三项串谋欺诈罪。
被告利用加密货币交易所 Blockchain.com 的仿制品欺骗加密货币投资者。当用户登录虚假网站时,诈骗者会利用他们的登录信息窃取他们的加密货币资金。
西南地区有组织犯罪部门 (SWROCU) 确认,两人利用这种欺骗手段,成功骗取了 26 个国家的 55 名受害者,其中包括 11 名来自英国的受害者。
调查最初始于李因涉嫌洗钱被埃文和萨默塞特郡警方逮捕。在罪犯被捕时,警方从他身上搜出了三个比特币钱包恢复种子、三台数字设备和 24,000 英镑现金。
与此同时,SWROCU 还开始投资一场加密货币骗局,该骗局抢劫了威尔特郡一名居民的加密钱包中价值 11,000 英镑的比特币。
据侦探长马特·布莱恩 (Matt Brain) 称,通过分析从李身上搜出的三台电子设备,可以确定这起诈骗案与李及其同伙有关。这些设备的具体用途尚未透露。
李和赫佩尔都对指控表示认罪。李目前面临 4 年监禁,赫佩尔被判处 15 个月监禁。李还被下达了 100 万英镑的没收令。
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英国皇家检察署严重经济有组织犯罪国际局检察官帕梅拉·贾恩说:“这是一次复杂且耗时的起诉,涉及对众多受害者和世界各地检察机关的调查。”
到目前为止,价值 64,000 英镑的加密货币、835,000 英镑的现金、三辆汽车以及艺术家班克斯的画作“炸弹之爱”的版画(价值 60,000 英镑)已被追回。
英国的加密货币诈骗案明显增加。2024 年 1 月,英国警方对涉嫌运营庞氏骗局的人工智能量化交易平台 Coscoin 发出警告。
根据 TRM Labs 3 月份的一份报告,自 2022 年 10 月以来,英国居民因加密货币诈骗平均损失了 15,000 英镑。这些诈骗包括投资诈骗、网络钓鱼诈骗和杀猪诈骗等各种骗局。
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