卡地亚珠宝继承人涉嫌进口 100 公斤可卡因
卡地亚的起诉书显示，他涉嫌雇佣空壳公司，向金融机构介绍这些公司是合法的软件和技术企业，并利用这些公司的账户作为无牌汇款人。
据透露，卡地亚珠宝继承人及其哥伦比亚同伙在被捕前涉嫌洗钱价值 1450 万美元的 USDT 稳定币。他目前正在迈阿密拘留中心等待宣判，并面临四项刑事不当行为指控，而他的同伙则被关押在哥伦比亚
与其他加密货币相比，USDT 等稳定币相对稳定，因此可用于洗钱，适合存储和转移资金，而不会像比特币等资产那样出现价格波动。此外，加密货币交易的匿名性质可能使追踪资金的来源和目的地变得困难。
鉴于这些指控，美国检察官 Damian Williams 评论说，司法部致力于打击犯罪活动。
威廉姆斯说：“今天提出的指控表明了本办公室致力于起诉国际毒品贩运者并打击试图利用美国金融体系的复杂洗钱网络。”
可以回想一下，胡普·卡蒂尔最初于 2024 年 2 月 22 日在佛罗里达州迈阿密被捕，并在佛罗里达州南区的美国地方法官面前出庭。
他的指控包括经营无牌汇款机构、交易非法活动所得财产、洗钱和共谋洗钱
