加密货币社区对戏剧性事件并不陌生。在其短暂的历史中，它经历了各种各样的网络抢劫、欺诈、数十亿美元的损失，并失去了其领军人物—— Sam Bankman-Fried、赵长鹏——他们因重罪定罪和入狱。

但没有哪件事像发生在非洲人口最多的国家尼日利亚的事件一样令人震惊。

在过去的 10 周里，尼日利亚反腐败官员对全球最大的加密货币交易所和业内最具影响力的公司之一币安采取了执法行动。

他们指控该公司为犯罪分子提供 3500 万美元的洗钱交易，并帮助市场操纵者破坏该国法定货币奈拉的价值。他们还指控该公司逃税。

当局已将调查范围扩大到该国所有运营的点对点加密货币交易所。无论出于何种目的，尼日利亚都已对加密货币宣战。

如果这还不够的话，尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 还对两名币安高管提出了与其雇主相同的指控：币安金融犯罪合规负责人、前美国国税局特工 Tigram Gambaryan，以及英国律师、币安驻肯尼亚地区负责人 Nadeem Anjarwalla。

被监禁的甘巴良将于 5 月 17 日开始接受审判，尽管他尚未收到法官关于是否可以保释的答复。

3 月 22 日，安贾尔瓦拉成功躲避警卫，逃离了尼日利亚。

币安和这两名男子否认了这些指控，而 Gambaryan 的律师表示，他的当事人是尼日利亚对该公司进行法律打击的“国家批准的人质”。

问题……很多问题

危机是如何发展到这一阶段的？为什么甘巴里安仍被监禁？他和安贾尔瓦拉为什么会被拘留？

币安告诉 DL News，他们本质上是中层管理人员，而不是制定战略决策的高级管理人员。那么，为什么他们要为币安涉嫌违规的行为负责呢？

尼日利亚官员一直拒绝向 DL News 就此事发表评论。

美国案件奠定了基础

故事并非始于尼日利亚首都阿布贾，而是始于华盛顿。

11月21日，币安承认违反美国银行法，允许犯罪分子和恐怖组织利用其交易所进行非法交易，并支付了43亿美元的罚款。

联合创始人兼首席执行官赵长鹏也承认了罪行，并辞职。（4 月 30 日，法官判处赵长鹏四个月监禁。）

此案暴露了币安内部控制的根本弱点，以及其作为自由浮动的“去中心化”实体的模式，该实体不需要全球总部或管理全球金融的许多其他规范和规则。

他的继任者邓志强 (Richard Teng) 毫不犹豫地承诺公司将专注于监管合规。但考虑到该交易所在全球扩张的速度之快，几乎不考虑牌照和注册，这一要求非常艰巨。

但滕所拥有的时间远比他想象的要少。

在他上任时，菲律宾已经对加密货币交易所无证经营的倾向失去了耐心。尽管监管机构一再警告称将采取行动，但币安仍未在菲律宾获得牌照。

今年 3 月，马尼拉兑现了威胁，封锁了币安。很快，苹果和谷歌就与政府部门合作，将币安的应用从应用商店下架。

与此同时，世界另一端也出现了麻烦。就像在菲律宾所做的那样，币安选择不在尼日利亚注册，而是通过一大批代理商和营销人员代理运营。

当尼日利亚法定货币奈拉兑美元汇率大幅下跌时，这一举措产生了严重的适得其反的效果。

由于币安提供数字形式的奈拉以及 USDT 和其他广泛使用的稳定币，它引起了官员的愤怒，他们怀疑该平台正在进行市场操纵。

他们很快就将矛头指向了加密货币交易平台，尤其是币安。

一个邀请

在此过程中，政府和公司同意应该举行面对面会议，因此公司于 2 月底派遣 Gambaryan 和 Anjarwalla 前往阿布贾。

据熟悉调查情况的官员透露，他们刚抵达尼日利亚进行会谈，尼日利亚官员就要求这两人提供币安在该国数百万客户的数据。

“对蒂格兰的这些指控毫无根据。他竟然被关进监狱，这太离谱了。”

币安发言人

当这两位高管拒绝时，他们被拘留在政府的“招待所”，并被迫交出护照和手机。与此同时，政府成立了一个由经济和金融犯罪委员会领导的跨部门调查委员会，并与国家安全顾问努胡·里巴杜合作。

当局继续施压，要求提供用户数据。币安拒绝提供。

该国议会要求滕彪出席立法委员会。滕彪没有回应，至少没有公开回应。

随后，币安将奈拉从其平台支持的法定货币之一中除名，并关闭了该国用户的所有服务。但这并没有什么关系。

今年 3 月下旬，尼日利亚官员获得一项法院命令，要求币安将其用户的客户详细信息交给 EFCC。

3 月 22 日，一切都变了。官员们批准安贾尔瓦拉前往阿布贾的一座清真寺参加斋月祈祷仪式。不知怎么的，他在祈祷期间或之后设法躲过了警卫，毫发无损地到达了机场。

安贾尔瓦拉还保留了第二本肯尼亚护照，以躲避当局的追捕。他持着这本护照登上飞机，在当局追捕之前逃离了尼日利亚领空。

知情人士告诉 DL News，经济金融犯罪委员会和州安全局的高级官员感到尴尬和愤怒。他们质问警卫为何让指控从他们手中溜走。

进监狱

不幸的是，甘巴里安没有其他逃离尼日利亚的方法。消息人士告诉 DL News，尽管他试图获得新的美国护照，但却徒劳无功，但 EEFC 却对他施加了压力。

3 月 29 日，EEFC 指控币安及其两名高管在该平台上洗钱 3540 万美元。结合此案，法院下令将 Gambaryan 关押在阿布贾的库杰监狱，该监狱也关押着恐怖分子。

自危机爆发以来，币安几乎没有公开发表任何言论，但这次它打破了沉默。

该公司发言人 4 月 8 日告诉 DL News：“我们对 Tigran Gambaryan 继续被拘留深感失望，他在公司没有决策权。”

“蒂格兰一生中大部分时间都致力于公共服务和打击犯罪。对他的这些指控毫无根据。他竟然被关押在库杰惩教所这样的监狱里，这太令人愤慨了。”

法庭安排在 5 月初开始审理 Gambaryan 的案件，但尚未对他是否可以获得保释进行听证，这使 Gambaryan 的处境变得更糟。

由于检察官的程序错误，他的保释听证会被多次推迟，直到四月底，他的律师马克·莫迪才向法庭请求保释他的当事人。

然而，法庭将此事搁置至 5 月 17 日，也就是审判开始的日期。莫尔迪对这一非传统的判决感到愤怒。

莫尔迪在 DL 新闻监控的审理过程中告诉法庭：“这完全是政府批准的劫持人质行为。”

国际刑警组织红色通缉令

尼日利亚官员并没有忘记安贾尔瓦拉。

4 月 30 日，国际刑警组织执行委员会尼日利亚籍委员加尔巴·巴巴·乌马尔 (Garba Baba Umar) 向尼日利亚一家新闻媒体表示，该机构已追踪到安贾尔瓦拉身处肯尼亚，但他承认安贾尔瓦拉可能已转移到其他地方。

国际刑警组织对安贾尔瓦拉发出了红色通缉令，这意味着一旦他出现，国际刑警组织 196 个成员国有义务将他逮捕。

乌马尔说道：“无论他在哪里，都会有人把他熏出来。”

现在，随着 5 月 17 日庭审日期的临近，人们的注意力又回到了甘巴良身上。碰巧的是，那天是他的 40 岁生日。

悲伤和焦虑

4 月 23 日，他的妻子 Yuki 在 change.com 上的一篇博客文章中谴责尼日利亚政府对其丈夫的虐待。

她写道：“我一直处于悲伤和焦虑的状态，不知道他还会遭受什么不公正的对待。”

“蒂格兰，一个无辜的人，却继续被关在监狱里，直到审判开始后才对他的保释做出裁决，这真是令人愤慨。这简直是残忍。”

Osato Avan-Nomayo 是我们驻尼日利亚的 DeFi 通讯员。他负责报道 DeFi 和科技。如需分享提示或故事信息，请通过 osato@dlnews.com 与他联系。Edward Robinson 是 DL News 的故事编辑。有提示吗？请通过 ed@dlnews.com 与他联系。