美国司法部 (DoJ) 逮捕了法国奢侈品牌卡地亚 (Cartier) 的继承人马克西米利安德胡普卡地亚 (Maximilien de Hoop Cartier)，罪名是使用加密货币进行洗钱。

根据 5 月 2 日的起诉书，被告被指控贩毒和使用流行的稳定币 Tether (USDT) 洗钱。

该嫌疑人是奢侈手表、项链和手镯制造商创始人路易·卡地亚的直系后代，据称与哥伦比亚贩毒集团有牵连。他试图进口价值 100 公斤的可卡因，并通过场外 USDT 交易洗钱数百万美元。

卡地亚雇用了多家空壳公司来执行其业务。这些公司被报告为软体和技术企业。被告利用这些公司帐户，透过 USDT、美元、比索和其他货币洗钱了价值数亿美元的非法收益。

根据起诉书，卡地亚利用空壳公司作为未经许可的资金转移机构。在迈阿密被捕之前，他与其他五名同伙一起成功洗钱 1,450 万美元。

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卡地亚目前正在迈阿密拘留中心等待判决，并将面临四项刑事不当行为指控。他的同伙被关在哥伦比亚监狱。

他目前面临经营无证汇款、交易非法活动所得财产、洗钱和共谋洗钱的指控。

该起诉书紧随 Tether 于 5 月 2 日宣布计划开发监控二级市场活动的工具之后发布。区块链情报公司 Chainaanalysis 将领导新工具的开发。该解决方案将允许稳定币发行人识别可能与恐怖主义融资等非法类别相关的交易。

过去，Tether 一直积极依法打击使用 USDT 的非法转帐。

该稳定币发行人最近誓言冻结与 PDVSA 相关的资产。先前有报案称，委内瑞拉国营石油公司计划利用 USDT 来规避美国制裁。

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