执法局从哈尔德瓦尼居民手中追回价值 138 千万卢比的 268 枚比特币
执法局 (ED) 从哈尔德瓦尼的一名居民手中缴获了价值 138 千万卢比的 268 枚比特币，此前美国当局发起了突袭行动，调查该居民与国际贩毒集团的关联。
执法局在突袭北阿坎德邦哈尔德瓦尼的住所后逮捕了 Parvinder Singh。据《印度时报》 4 月 27 日报道，此次行动与美国当局合作，是一次罕见的行动，旨在协助揭露 Singh 在国际毒品行动中的角色。
Singh 被捕后，他被执法局拘留至 5 月 4 日。据一位不愿透露姓名的高级官员称，在审讯期间，执法局追回了价值 138 千万卢比的 268 枚比特币。
ED 的调查显示，Singh 及其同伙利用暗网供应商网站和毒品分销商网络在美国、英国和其他欧洲国家销售毒品。然后通过加密货币交易洗白收益。值得注意的是，美国当局已经查获了与此案有关的大量比特币。
正在进行的美国调查针对的是来自 Haldwani 的 Parvinder Singh 和 Banmeet Singh，他们涉嫌经营一个名为“Singh 组织”的国际毒品贩运集团。该组织通过暗网供应商网站和分销商网络开展业务，交易主要涉及用加密货币支付毒品，随后通过加密钱包洗白。
美国的调查包括追踪暗网市场的提款情况和检查电子邮件通信，发现该组织通过“SILK ROAD 1”、AlphaBay 和 Hansa 等平台上使用的各种别名获得了大约 8,488 比特币。
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