纽约法院和联邦调查局（FBI）公布了对伊丁·达尔普尔的起诉书。

这位 39 岁的纽约居民被指控组织了一场复杂的庞氏骗局，据称诈骗了投资者 4,300 万美元。

4300万美元的庞氏骗局

根据起诉书，他从 2020 年左右到 2024 年 4 月一直在实施庞氏骗局。他以美国国内和国外的投资者为目标，通过他控制的一个名为“Entity-1”的实体招揽投资。

该实体在两项商业活动中拥有利益：加密货币交易业务和拉斯维加斯酒店企业。达尔普尔谎称以批发价购买加密货币，然后以盈利的方式卖给散户投资者，承诺为他们的投资提供安全和保险，并带来可观的回报。

他还声称 Entity-1 与一家管理公司和拉斯维加斯一家顶级酒店达成协议，向游客出租公寓。

投资者被诱骗参与该计划，他们承诺可获得丰厚回报，初始利率为每年 42%。据称，达尔普尔向投资者提供了伪造的合同、电子邮件和银行对账单，以支持他关于这些投资盈利能力和合法性的虚假声明。

起诉书概述了达尔普尔没有按照承诺使用投资者的资金。相反，他用后来的投资者投入的资金来支付早期参与者的收益。

据报道，达尔普尔还将投资者的资金用于个人开支，包括总计约 170 万美元的赌博损失、超过 40 万美元的 Art Direct 支出以及孩子的私立学校学费。

据报道，当投资者试图收回投资时，他提供了虚假的解释，包括声称由于酒店服务器遭到黑客攻击而导致资金被冻结以及银行账户不存在。

Dalpour 面临最高 20 年监禁

起诉书还详细描述了 2023 年 11 月的一次对峙，据称达尔普尔在那次对峙中承认就拉斯维加斯酒店业务的运营、投资者资金的滥用以及合同和银行记录的伪造撒了谎。

在这次遭遇中，达尔普尔说：“你已经拥有的，你现在就可以把我关进监狱，就像现在一样。”

达尔普尔的被捕标志着调查迈出了重要一步，一旦罪名成立，他将因电信欺诈面临最高 20 年监禁。

纽约南区证券和商品欺诈特别工作组正在处理此案。达尔普尔将在曼哈顿联邦法院接受美国地方法院法官芭芭拉·摩西的审理。

纽约居民被控参与 4300 万美元加密货币相关庞氏骗局一文最先出现在 CryptoPotato 上。