现已不复存在的加密货币交易所 BTC-e 的联合创始人亚历山大·维尼克 (Alexander Vinnik) 承认密谋洗钱，这标志着长期法律纠纷取得了重大进展。
维尼克的认罪是在一项更广泛的调查之后做出的，该调查揭露了 2011 年至 2017 年期间该交易所存在大量非法活动。
BTC-e 运营商承认犯有洗钱阴谋交易所转移了价值超过 90 亿美元的交易；被告造成的犯罪损失超过 1 亿美元🔗：https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D
— 刑事司（@DOJCrimDiv）2024 年 5 月 3 日
BTC-e：洗钱渠道
美国司法部 (DoJ) 在 5 月 3 日的新闻稿中透露，Vinnik 执掌 BTC-e 时，该交易所处理的交易额不少于 90 亿美元，全球用户群超过一百万，其中许多位于美国。
美国司法部称，BTC-e 是洗钱的渠道，洗钱途径是各种犯罪活动所得的资金。
此外，美国司法部的调查显示，BTC-e 在运营过程中没有采取在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册等合规措施。
此外，该交易所在运营期间并未让其客户遵守反洗钱 (AML) 或了解你的客户 (KYC) 协议。
此外，调查人员发现 Vinnik 在全球建立了众多空壳公司和金融账户，通过 BTC-e 进行非法资金转移，造成的犯罪损失总额至少为 1.21 亿美元。
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2017 年，WizSecurity 发布报告揭露 BTC-e 参与了 Mt. Gox 黑客攻击事件，此案由此获得关注。
该报告详细说明了黑客如何与 BTC-e 和 Vinnik 合作，通过交易所洗劫被盗的比特币，并暗示 Vinnik 参与了非法活动。
今年 2 月，美国司法部将白俄罗斯人 Aliaksandr Klimenka 与 Vinnik 一起起诉为 BTC 案件的主要被告。
克里缅卡面临共谋洗钱和经营无牌金融服务业务的指控，洗钱资金估计达 40 亿美元。
在克里缅卡被起诉时，美国司法部表示，美国的 BTC-e 服务器是犯罪活动的重要工具，据称得到了克里缅卡和他的公司 Soft-FX 的支持。
2017 年 BTC-e 被美国执法部门关闭后，Vinnik 在希腊塞萨洛尼基附近被捕。2022 年被引渡到美国后，这位俄罗斯出生的加密货币企业家面临洗钱和其他罪行的指控。
尽管尝试重振 BTC-e 并将其重新命名为 WEX，但该公司最终还是关闭了，导致许多用户无法提取资金。
2023 年，Vinnik 合伙人、BTC-e 前技术管理员 Alexey Bilyuchenko 因挪用交易所资金被罚款并被判处三年零六个月监禁。
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