俄罗斯国民亚历山大·维尼克 (Alexander Vinnik) 承认通过 BTC-e 进行加密洗钱。
美国检察官表示，BTC-e 促成了超过 90 亿美元的交易，并为全球超过 100 万用户提供服务。
在即将于美国接受的宣判中，维尼克可能面临 20 年监禁。
美国检察官透露，俄罗斯国民亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 已承认参与与加密货币相关的洗钱计划。文尼克承认他参与了 BTC-e，这是 2011 年至 2017 年期间最大的比特币交易所之一。
根据旧金山美国检察官办公室的一份声明，Vinnik 是 BTC-e 的运营者之一，直到执法部门介入，关闭交易所并逮捕了他。检察官透露，BTC-e 促成了超过 90 亿美元的交易，并为全球超过 100 万用户提供服务。
检方称 BTC-e 是全球网络犯罪分子的主要渠道。它使他们能够转移、清洗和隐藏犯罪活动的非法收益，包括黑客攻击、勒索软件犯罪和贩毒。
此外，该平台还涉嫌处理比特币，该比特币与俄罗斯军事情报部门有关，该部门被指控通过泄露民主党电子邮件干预 2016 年美国总统大选。
根据官方声明，Vinnik 故意管理 BTC-e 以支持犯罪活动，造成的经济损失估计至少达 1.21 亿美元。他现在面临即将在旧金山宣判的 20 年监禁的可能性。此前，2020 年，Vinnik 在法国因洗钱指控被判处五年监禁。
美国的最新声明是在该国加大打击加密货币相关欺诈行为的力度之后发布的。值得注意的是，FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 因参与一起数十亿美元的欺诈案于 3 月被判处 25 年监禁。
同样，Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 最近在一场有关该公司倒闭的民事审判中被判犯有欺诈罪。Terraform 的加密项目 LUNA 和稳定币 UST 于 2022 年 5 月崩盘，导致投资者资金损失 400 亿美元。
此外，本周，币安创始人赵长鹏被判处四个月监禁。这是由于币安存在疏忽，导致犯罪分子和恐怖分子等不法分子利用了全球领先的加密货币交易所币安的服务。
俄罗斯在美国认罪书中承认了其 90 亿美元的加密货币洗钱计划，该文章首次出现在 Coin Edition 上。
