ZKasino Rugpull SAGA...

#Binance 帮助确保数百万欧元。

在对赌博平台诈骗案的调查中，缴获了超过 1100 万欧元，并逮捕了一名男子。

4 月 29 日星期一，FIOD 逮捕了一名涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱的 26 岁男子。调查重点是围绕涉嫌赌博平台 ZKasino 的大规模诈骗。在这个赌博平台上，全球受害者已经投资了超过 3000 万美元的加密货币。

在调查中，搜查了一所房子，并查获了数字数据载体。查获了价值超过 1140 万欧元的各种资产，包括房地产、一辆豪华车和各种加密货币。嫌疑人被带到地方法官面前，出于调查目的，他的拘留时间延长了 14 天。

刑事调查于 4 月 25 日启动，此前有关于平台 X（之前为推特）的报道和来自 FIOD 情报部门的信息。ZKasino 自称是一个赌博平台和区块链赌场。投资者被误导相信他们将在 30 天内收回投资。但这并没有发生。智能合约的技术设置方式表明这种返还并非有意为之。这可能表明了一种名为“rug pull”的作案手法（见方框文本）。

在调查期间，FIOD 与加密货币交易所 #Binance 的金融犯罪合规和调查团队的工作人员密切合作，帮助确保了数百万欧元的加密货币的安全。

FIOD 的调查小组与检察官办公室一起，在过去几天里一直在进行数字金融调查。在此过程中，他们设法与参与此骗局的人取得联系。为了归还受害者存入的数百万美元，参与此欺诈行为的人在技术上必须合作。因此，我们已明确向他们传达了这一信息。不排除还会有更多人被捕。