美国司法部宣布，加密货币交易所 BTC-e 前运营商之一亚历山大·维尼克 (Alexander Vinnik) 周五承认犯有洗钱罪。
据美国司法部称，温尼克在 2011 年至 2017 年期间担任 BTC-e 的运营商，在此期间，该交易所为超过一百万用户促成了超过 90 亿美元的交易。
BTC-e 与现已不复存在的 Mount Gox #cryptocurrency 交易所的黑客攻击有关，因为它被用来从 Mount Gox 洗钱约 300,000 (BTC) BTC-e 于 2017 年 7 月关闭，同月 Winnik 首次被捕。
当文尼克在希腊被捕时，他面临漫长的引渡程序，美国、俄罗斯和法国当局说服希腊将他送回自己的国家。法国拘留文尼克并判处他五年徒刑。文尼克随后被送回希腊并引渡到美国。他最初否认自己是 BTC-e 的营运商，称自己只是该交易所的员工。
美国司法部周五表示，BTC-e 并未在美国注册为货币服务公司，未能遵守「了解您的客户」和反洗钱规则，也没有收集客户资料。美国司法部补充说，温尼克利用一家空壳公司将法定货币兑换为 BTC-e。
新闻稿称，该交易所从犯罪活动中获得资金，包括勒索、骇客攻击和其他计划，Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。
司法部副部长丽莎·莫纳科(Lisa Monaco) 在一份声明中表示：「今天的结果表明，司法部如何与我们的国际合作伙伴合作，打击世界各地的加密货币犯罪。这一认罪反映了司法部继续致力于使用其掌握的一切工具来打击加密货币犯罪。
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