美国司法部宣布，前 BTC-e 加密货币交易所的运营商之一亚历山大·维尼克 (Alexander Vinnik) 于周五对串谋洗钱的指控表示认罪。
美国司法部表示，Vinnik 在 2011 年至 2017 年期间是 BTC-e 的运营商，该交易所在此期间处理了超过 100 万用户的加密货币交易，交易金额超过 90 亿美元。
BTC-e 与现已解散的加密货币交易所 Mt. Gox 的黑客攻击有关，因为它被用来从 Mt. Gox 洗钱约 300,000 {{BTC}}。BTC-e 于 2017 年 7 月关闭，当时 Vinnik 首次被捕。
虽然 Vinnik 在希腊被捕，但他面临着漫长的引渡程序，美国、俄罗斯和法国当局试图说服希腊将他引渡到各自的国家。法国确实确保了 Vinnik 的引渡，并判处他五年监禁，之后 Vinnik 被送回希腊，最终被引渡到美国。他最初否认自己是 BTC-e 的运营商，称自己只是交易所的一名员工。
美国司法部周五表示，BTC-e 未在美国注册为货币服务公司，没有执行任何“了解你的客户”或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。美国司法部补充说，Vinnik 确实使用空壳公司为 BTC-e 处理法定货币兑换。
新闻稿称，该交易所确实从勒索软件攻击、黑客攻击和其他计划等犯罪活动中获得了资金，Vinnik 直接造成了约 1.21 亿美元的损失。
司法部副部长丽莎·莫纳科在一份声明中表示：“今天的结果显示了司法部如何与国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密货币犯罪。此次认罪反映了司法部持续致力于使用一切手段打击洗钱、监管加密货币市场并为受害者追回赔偿金。”
