Tether 最想做的就是摆脱其作为洗钱工具的形象。

但当你的顶级产品——全球顶级稳定币 USDT ——不断出现在联邦起诉书中时，这一点很难做到。

周四，纽约美国检察官公布了一份起诉书，指控马克西米利安·德胡普·卡地亚 (Maximillien de Hoop Cartier) 和其他五人洗钱 1450 万美元，这些钱来自贩卖毒品，特别是可卡因和可卡因糊。

卡地亚珠宝家族

当局对卡地亚提出五项刑事指控，其中包括共谋洗钱和银行欺诈等，检察官称卡地亚是著名珠宝家族的“所谓”成员。

这些人是哥伦比亚和美国空壳公司网络的成员，负责清洗毒品交易所得的资金。

据称，2023 年 5 月至 11 月期间，有人使用 Tether 的稳定币洗钱 1450 万美元。

Tether 的发言人表示，该公司无法对活跃案件发表评论。

周四，该公司宣布将使用 Chainalysis 的链条侦查服务来解决此类问题。

该区块链取证公司是首批监控非法加密货币使用情况的服务公司之一，也是规模最大的公司之一，与美国政府签订了价值超过 8100 万美元的合同。

Chainalysis 创建了一个可定制的工具来监控 USDT 在二级市场上的使用情况——其他区块链或 Tether 无法控制的交易所的活动。该工具包括制裁监控功能和非法交易检测器。

新工具

Tether 的一位发言人告诉 DL News，该工具在监控涉及稳定币的非法活动方面“取得了重大进步”。该公司希望利用新工具提高调查团队的“效率和范围”。

该公司已在二级市场上冻结了 USDT。2023 年，Tether 冻结了与向哈马斯捐款和乌克兰非法活动有关的近 90 万美元。它还冻结了与加密货币爱情骗局相关的 2.25 亿美元 USDT。

据 Coingecko 称，USDT 是 Tether 的与美元挂钩的加密货币，价值超过 1100 亿美元。

Chainalysis 因与联邦机构合作打击加密货币的非法使用而闻名——Tether 可以在这方面提供帮助。

黑钱和非法关系

今年早些时候，联合国的一份报告称，USDT 已成为东南亚 170 亿美元犯罪团伙的“首选”。据 CoinGecko 称，这种与美元挂钩的加密货币价值超过 1100 亿美元。

上周，委内瑞拉国有石油公司 (PDVSA) 加速使用 USDT 来规避美国的新制裁。

当时，Tether 的一位发言人告诉 DL News，它将禁止受制裁的实体使用稳定币。该公司没有具体评论 PDVSA 对 USDT 的使用情况。

尽管与受制裁的公司和毒品交易有联系，这家稳定币公司仍在继续赚取利润。

2023 年最后一个季度，它创造了 28 亿美元的收入，上个季度，它的收入超过 45 亿美元。

Liam Kelly 是 DL News 驻柏林记者。联系他的邮箱是 liam@dlnews.com。