主要要点
印度执法局 (ED) 和币安金融犯罪合规 (FCC) 部门成功合作，捣毁了 E-Nugget 骗局——一种伪装成游戏平台的欺诈性数字投资计划。
此次联合行动通过细致的区块链分析和重要的地面行动，识别并冻结了 42 个与该骗局相关的数字资产账户，总计近 600 万美元的不义之财，以及数百个银行账户。
E-Nugget 案件凸显了警觉和公众意识的价值，教育局和币安强调了集体警觉和合作在打击金融犯罪和维护数位金融未来完整性方面所发挥的重要作用。
印度执法局 (ED) 和币安金融犯罪合规部 (FCC) 联合捣毁了一项名为 E-Nugget 的重大诈欺行动，这是公私合作伙伴关系成功的一个里程碑式的例子。
事情的真相始于 2021 年，当时教育局揭露了阿米尔汗 (Aamir Khan) 及其犯罪团队领导的这一行动，并发现部分不义之财投资于数位资产。 2022 年，ED 寻求币安 FCC 的专业知识，双方建立了合作伙伴关系，并取得了重大突破。
小心金块
E-Nugget 应用程式伪装成游戏平台，向用户承诺高投资回报。该应用程式提供了一系列专为真钱投注而设计的诱人游戏，并向用户承诺高额佣金，描绘了一幅黄金投资机会的图景。然而，一旦投资完成，这种假像很快就崩溃了，该应用程式被关闭，投资者陷入困境，无法收回资金。这种诱饵和转换策略将 E-Nugget 标记为教科书骗局。
ED 和币安合作伙伴追捕肇事者，成功冻结了与该骗局相关的 42 个数位资产帐户，持有总计近 600 万美元的资金。此次合作不仅限于区块链分析，还包括 ED 的重要地面操作。
币安执法培训主管 Jarek Jakubcek 评论道：「我们的联合调查工作取得了令人难以置信的回报。我们的公开对话和统一承诺带来了单独难以实现的发现。我们很荣幸与 ED 合作，我们共同挫败了一起重大金融骗局，保护了无数潜在受害者。
在调查的早期阶段，教育局助理主任 Nishant Neeraj 与币安建立了密切合作关系，以确保犯罪分子无处可逃。币安的支持，包括内部技术专业知识、数据分析以及地面操作期间的主动协助，对于解决此案至关重要。
ED 和币安 FCC 共同仔细分析了交易并追踪了区块链上的资金流动，揭示了不同钱包之间的模式和联系，这些模式和联系有助于揭露诈骗者错综复杂的网路。
ED 的激进做法进一步从 E-Nugget 骗局中发现了大量非法收益，其中包括在突袭中发现 1,952 张与各种银行帐户关联的 SIM 卡，以及大量银行卡和存折。近 2,500 个银行帐户受到审查，导致约 1.9 亿卢比（约 230 万美元）现金被没收，70 个帐户中总计近 9 亿卢比（约 1,100 万美元）的资金被冻结。
致力于协作安全
币安仍然致力于支持全球执法机构打击任何形式的数位金融诈欺。透过利用 FCC 专门部门的技术实力和调查经验，币安继续与执法部门携手合作，确保更安全的线上金融环境。
E-Nugget 案的解决强调了保持警惕的重要性，尤其是在遇到提供看似不可抗拒的回报的平台时。教育局和币安都敦促公众提高对此类欺骗性计划的认识，以便在打击金融犯罪方面发挥积极作用。这种集体警觉与合作是维护我们数位金融系统完整性的关键。
