美国政府将调查 Block, Inc. 的金融交易
在一名举报人声称该公司为受制裁国家和恐怖组织的用户处理了数千笔交易后，美国检察官正在调查这家金融科技公司。
据报道，美国联邦检察官正在调查 Jack Dorsey 的金融科技公司 Block, Inc.，此前一名举报人提交了文件，指控该公司的支付部门 Square 和 Cash App 持续存在广泛的合规违规行为。
根据NBC 新闻5 月1 日报，一名前Block 员工向纽约南区检察官提供了文件，据称显示Square 和Cash App 为受到经济制裁的国家的用户处理了数千笔交易，以及为恐怖组织处理了加密货币交易。
NBC News 获得了大约 100 页的文件，该新闻报道称，许多交易都是小额美元交易，涉及受美国经济制裁的国家的实体，包括伊朗、俄罗斯、古巴和委内瑞拉。
该线人称，与检察官讨论的大部分交易，涉及信用卡、法定货币和比特币$BTC 交易，都没有向政府报告。
举报人声称，Block 在收到涉嫌违规行为的警报后未能纠正其流程。
「从一开始，合规部分的一切都存在缺陷，」他说。
“它是由不应该负责受监管合规计划的人管理的。”
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