在意大利主要交易所 Young Platform 和意大利宪兵队的合作下，从犯罪组织缴获并绳之以法的加密货币首次被兑换成法定货币。

让我们看看下面的所有细节。

意大利宪兵队与意大利加密货币交易所 Young Platform 合作打击金融犯罪

正如预期的那样，首次成功将没收的加密货币转换为法定货币。

这项开创性举措标志着加密货币行业与公共机构之间的合作迈出了重要一步。它还代表着打击非法活动的关键时刻。

意大利宪兵反伪造货币指挥部、司法部和单一司法基金 (FUG) 与 Young Platform 合作。这是意大利实施这一独特行动的主要加密货币交易所。

该进程于 2023 年 1 月完成，是欧洲司法组织参与的彻底调查和法律协调以及欧洲刑警组织支持的结果。

根据那不勒斯法院预审法官的命令，此次行动逮捕了 31 人，其中 8 人处于审前拘留状态。指控是旨在伪造货币贩运的犯罪团伙。

此次行动是一项更广泛调查的一部分，该调查于 2018 年 7 月启动，旨在捣毁一个扎根于那不勒斯、在国际上活跃且在多个欧洲和非欧洲国家设有分支机构的犯罪组织。

在先进的计算机技术的帮助下，调查揭露了自 2012 年以来活跃在市场上的卖家传播假币的方法。

他使用匿名方式处理加密货币付款。逮捕后，大量加密货币被查获，包括比特币（BTC）和门罗币（XRM）。

该犯罪网络利用暗网和 Telegram 等通讯平台出售假钞以换取加密货币。被没收的加密货币已转移到由宪兵反伪造货币指挥部管理的钱包中。

公私合作新模式

随后，Young Platform 被任命为司法警察的辅助人员，负责将加密货币转换为法定货币并转移到单一司法基金（FUG）。

此次公私合作涉及执法部门、司法当局和加密货币交易所，在意大利是史无前例的。

Young Platform 希望成为该领域其他交易所和公司的榜样，展示如何在严格的监管控制下积极与当局合作。

此次行动的独特性，不仅在于其成果显著、具有开创性，更在于展示了执法部门与新金融科技合作的有效性。

尽管加密货币经常被视为非法活动的工具，但其固有的透明度可以成为打击犯罪的盟友。

众所周知，区块链可以永久记录每笔交易。这使得当局能够以前所未有的详细程度追踪资金流动。

此次行动逮捕了 31 名嫌疑人，并捣毁了位于那不勒斯省阿尔扎诺的一家地下印刷厂。另有 50 名嫌疑人因与货币贩运有关的罪行被移交给司法当局。

其中 48 次搜查在国外进行，19 次在意大利进行，凸显了此次行动的广度和复杂性。

关于合作的一些声明

Young Platform 的法律顾问兼罗马 GDP Lex Studio 的法律顾问 Lorenzo Palombi 表示：

“此次行动凸显了金融技术在社会中发挥的积极作用，为加密货币行业和司法当局未来的合作创造了重要的先例。此外，它还提供了一种可用于未来类似举措的运营模式。”

绝非偶然，这种运营结构对于标准化实践和确保打击金融犯罪的协调有效方法至关重要。

实施此次行动的宪兵反伪造货币指挥部加密货币部门展示了其应对金融市场数字化发展带来的挑战的能力。

该指挥部负责分析和对比伪造货币的生产和分发等具体任务，并与社区机构和外国警察部队合作，在国家和国际安全体系中发挥着至关重要的作用。

目标是建立一种将公共和私人实体联合起来打击洗钱和恐怖主义融资的司法实践。

这种方法旨在创建一个将金融和技术技能与执法情报策略相结合的运作模式。

Young Platform 首席执行官兼联合创始人 Andrea Ferrero 总结道：

“Young Platform 与宪兵司令部之间的合作表明，新技术可以成为打击犯罪不可或缺的一部分。”

虽然加密货币可用于非法目的，但其为社会带来利益的潜力是巨大的。

费雷罗提到了《Chainalysis 2024年加密犯罪报告》，其中2023年与加密货币相关的非法交易量的百分比为0.34％，自2019年以来呈稳步下降趋势。