• 美国检察官正在调查 Block 的金融交易。

• 据称该区块处理了涉及美国制裁国家的交易。

• 据称该公司还未能从用户那里收集足够的信息。

美国检察官正在调查 Twitter 创始人杰克·多西 (Jack Dorsey) 的 Block（Cash App 和 Square 的母公司）的金融交易。

据 NBC 报道，两名知情人士透露，检察官正在调查 Block 的内部做法，并与一名前员工讨论 Cash App 和 Square 涉嫌普遍存在的合规问题。

多西公司的这位前员工向纽约南区检察官提供了文件，文件显示，Cash App 和 Square 没有被要求客户分享足够的信息来评估他们的风险。

文件还显示，Square 成功处理了数千笔涉及受到美国经济制裁的国家的交易。此外，文件还显示，该公司为某些恐怖组织处理交易。

这位前员工表示，“从一开始，合规部分的所有内容都是有缺陷的”，同时补充道：

“它的领导者不应该负责受监管的合规计划。”

这份长达 100 多页的文件显示，许多交易都是在古巴、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等受到美国制裁的国家进行的，金额甚至达到美元。前美国证券交易委员会 (SEC) 律师 Edward Siedle 表示：

“据我从文件中了解到，Block 领导层和董事会近年来已知晓合规漏洞。”

这位前员工还指出，大多数交易，包括信用卡、美元或比特币 (BTC)，都没有按要求向当局报告。这位员工补充说，当 Block 收到违规警告时，该公司未能纠正其运营方式。

《检察官深入调查 Block 的金融交易》一文最先出现在 Coin Edition 上。