美国检察官正在调查 Block 的金融交易。
据称该区块处理了涉及美国制裁国家的交易。
据称该公司还未能从用户那里收集足够的信息。
美国检察官正在调查 Twitter 创始人杰克·多西 (Jack Dorsey) 的 Block(Cash App 和 Square 的母公司)的金融交易。
据 NBC 报道,两名知情人士透露,检察官正在调查 Block 的内部做法,并与一名前员工讨论 Cash App 和 Square 涉嫌普遍存在的合规问题。
多西公司的这位前员工向纽约南区检察官提供了文件,文件显示,Cash App 和 Square 没有被要求客户分享足够的信息来评估他们的风险。
文件还显示,Square 成功处理了数千笔涉及受到美国经济制裁的国家的交易。此外,文件还显示,该公司为某些恐怖组织处理交易。
这位前员工表示,“从一开始,合规部分的所有内容都是有缺陷的”,同时补充道:
“它的领导者不应该负责受监管的合规计划。”
这份长达 100 多页的文件显示,许多交易都是在古巴、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等受到美国制裁的国家进行的,金额甚至达到美元。前美国证券交易委员会 (SEC) 律师 Edward Siedle 表示:
“据我从文件中了解到,Block 领导层和董事会近年来已知晓合规漏洞。”
这位前员工还指出,大多数交易,包括信用卡、美元或比特币 (BTC),都没有按要求向当局报告。这位员工补充说,当 Block 收到违规警告时,该公司未能纠正其运营方式。
《检察官深入调查 Block 的金融交易》一文最先出现在 Coin Edition 上。