美国联邦调查局发现了一个持续多年的庞氏骗局，该骗局与加密货币交易有关，诈骗投资者 4300 万美元，目前一名个人面临电信欺诈指控。
曼哈顿居民伊丁·达尔普尔 (Idin Dalpour) 被美国联邦调查局指控策划了一项涉及加密货币的数百万美元庞氏骗局，涉嫌骗取投资者超过 4300 万美元。
司法部在 5 月 1 日的新闻稿中表示，达尔普尔涉嫌通过投资拉斯维加斯的酒店业务和加密货币交易业务来吸引投资者，并承诺提供“巨额回报”。
据称，这些承诺是虚假的，联邦调查局称，达尔普尔操纵了一个典型的庞氏骗局，并补充说，达尔普尔利用投资者的资金支付早期投资者，而将剩下的钱花在自己身上，其中包括总计约170 万美元的赌博损失以及他的私立学校学费。
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「正如所指控的那样，达尔普尔的承诺是海市蜃楼，他正在通过用其他投资者的钱向投资者支付所谓的回报来实施典型的庞氏骗局。”
美国检察官达米安威廉斯
这些指控表明，Dalpour 自 2020 年以来一直在运作庞氏骗局，针对国内和国际受害者。起诉书称，他伪造合约和银行记录来吸引投资者，提供高达 42% 的年回报率。
据称，他将投资者的资金转作个人用途，而不是投资承诺的企业。据报道，达尔普尔还声称自己的资金受到保险且安全，误导了投资者。如果罪名成立，达尔普尔将因电信诈欺罪面临最高 20 年的监禁。
3 月中旬，美国证券交易委员会 (SEC) 对涉及 3 亿美元庞氏骗局的 17 名个人提出指控，该骗局主要针对美国和其他两个国家的拉丁裔投资者。据称，该计划针对 10 个州和两个外国的 40,000 多名投资者，承诺透过「无风险」和「有保障」的加密货币和外汇投资获得大量财富。
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