2019 年，一位匿名人士在 Telegram 上联系了我，她假装是一位女士。她先是友好地聊了几天，然后问我是否交易过加密货币，我说是的，因为那时我对尽职调查知之甚少。她向我推荐了一个平台，需要我从 Google Playstore 以外的第三方来源下载应用程序。我设备上的谷歌安装程序警告我，该应用程序风险很高，但我还是继续安装了它。她让我在应用程序上创建一个帐户，我照做了。然后她告诉我用 (USDT) 为账户注资，她会在几分钟内指导我如何获利，我告诉她，我已经在另一个平台上质押了价值约 500 美元的全部加密货币，我必须等到质押期结束，这是真的。她立即开始向我发送她在应用程序上交易时赚取的巨额交易余额的截图。余额有数百万（USDT），她告诉我去找钱或者借钱，因为我将赚大钱，第三天她提出给我发一张 200 美元的代金券，可以在应用程序上使用。我充值了代金券，她带我进行交易，她告诉我什么时候（单次交易和多头交易），我听从了她的建议，赚了 200 美元，总计 400 美元（资本 + 利润）。她让我再次交易，我照做了，直到我亏了 150 美元，剩下 250 美元。后来她说我应该去找钱，如果我带 1,000 美元，她会帮我再次交易。我两天没理她，从来没有用过这个应用程序。第四天，她让我从账户中提取 250 美元并花掉，经过一番说服，我决定提款。令我惊讶的是，钱成功提现了。她后来告诉我提现后再给账户注资。我开始相信，但我必须进行尽职调查，我偶然发现一个博客，人们抱怨在该应用程序上被骗了 100 到 1,000 美元。我很幸运
他们使用的策略：
1. 社会工程
2. 耐心
3. 诱惑
4. 金钱礼物
5. 操纵。
