#BinanceLaunchpool $REQ 🛑 P2P 诈骗:印度 P2P 交易诈骗的兴起 🇮🇳
P2P 交易的兴起导致欺诈活动激增,尤其是涉及个人和财务数据滥用或高额利润承诺的诈骗。7 月,印度乌贾因发生了一起引人注目的事件,涉及与币安平台相关的 P2P 诈骗的个人,他们使用虚假账户和文件以 1,500 印度卢比(18 美元)的费用剥削用户。
P2P 诈骗者经常使用欺诈性的以加密货币为重点的 Telegram 频道,以回报或空投的承诺引诱用户,诱骗他们分享敏感的银行信息。然后,他们在币安和 WazirX 等平台上创建 P2P 账户来实施诈骗,以卖家为目标,并在完成交易后带着加密货币消失。
受害者经常向警方报案,导致与诈骗有关的银行账户被冻结,影响 P2P 平台上毫无戒心的交易者。在一个案例中,尽管完成了 P2P 交易,但卖家仍因在 WazirX 上进行 40 美元的交易而面临警方干预和威胁。解决这些问题涉及复杂的流程和有限的资金获取渠道,给 P2P 诈骗的受害者带来了巨大的挑战和恐惧。
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