美国检察官办公室正在调查杰克·多西的区块的金融交易。
据 NBC 新闻报道，联邦检察官与一名前雇员讨论了该公司两个主要部门 Square 和 Cash App 涉嫌普遍存在的违规行为。
检察官希望确定该公司是否未能收集足够的客户信息来评估风险，Square 是否处理涉及受经济制裁国家的交易，以及 Block 是否为恐怖组织处理加密货币交易。
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检察官感兴趣的一些交易涉及古巴、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等受制裁的国家，而且是最近发生的。
Block 的发言人表示，该公司拥有负责任且广泛的合规计划，并定期调整其做法以应对新出现的威胁和不断变化的监管制裁环境。
“不断提高我们生态系统的安全性是 Block 的首要任务。我们一直并将继续致力于在此基础上再接再厉，并继续对我们的合规计划进行大量投资。”
Block 的发言人
2月底，Block（原名Square）公布2021年第四季度比特币（BTC）销售额为19.2亿美元，该指标超过了第三季度的业绩，但未达到第二季度的业绩。
去年第四季度，价值19.2亿美元的BTC通过Block Cash App被售出，获利4600万美元。
多西也是BTC的支持者，他认为比特币也会导致全球能源过剩。
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