印度执法局 (ED) 与美国当局合作，打击涉及加密货币的价值 300 亿印度卢比（约 3.6 亿美元）的贩毒活动。
据当地报道，教育局与联邦调查局（FBI）合作逮捕了两名参与此行动的人员。该调查最初于 2023 年启动，但根据联邦调查局 (FBI) 向教育局的举报，上周逮捕了几人。
这两人分别是来自北阿坎德邦哈尔德瓦尼的帕文德·辛格(Parvinder Singh) 和班米特·辛格(Banmeet Singh)，他们于4 月27 日在当地执法部门进行突袭后被捕。
据称，被告通过丝绸之路 1 号、AlphaBay 和 Hansa 等暗网市场以及在线广告来开展业务，以促进毒品的非法销售。他们甚至建立了分销商和分销小组网络，并通过各种加密货币提供支付服务。
这些资金随后通过多个加密货币钱包被洗白。
联邦调查局已经追回了与该案有关的价值 1500 亿印度卢比（约合 1.8 亿美元）的数字货币。执法局还没收了与该行动相关的重要文件。
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这并不是印度执法局 4 月份发现的唯一一起涉及加密货币的非法交易。根据 4 月 19 日的一份报告，印度执法局对著名商人、宝莱坞女演员希尔帕·谢蒂的丈夫拉吉·昆德拉 (Raj Kundra) 进行了调查，指控他涉嫌参与了一起 8 亿美元的庞氏骗局。
该计划被称为“获得比特币”，于 2017 年推出，承诺向投资者提供每月 10% 的回报，以比特币支付。
这些骗局是印度日益增多的非法加密货币使用案件的一部分。2024 年 3 月，印度执法局根据印度反洗钱法对 299 家实体提起了指控。这些指控是对涉及虚假加密货币挖矿企业的欺诈行为的回应。
为了降低此类风险，印度监管机构还根据《防止洗钱法》（PMLA）向在该国运营的几家加密货币交易所发出了合规通知。
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