美国检察官指控两位联合创始人开发了一项名为 Samourai Wallet 的加密挖矿服务，进行了价值 20 亿美元的非法交易。

两位联合创始人分别面临洗钱和无牌汇款业务的指控，前者最高可判处 20 年监禁。

Samourai 钱包据称是犯罪分子的“避风港”

根据美国纽约南区检察官办公室的新闻稿，Samourai Wallet 的高管（均为联合创始人）首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官 William Lonergan Hill 于 2024 年 4 月 24 日被捕。

罗德里格斯在美国被捕，希尔被拘留在葡萄牙，新闻稿称美国将寻求引渡他。

此外，在 Google Play 商店发出扣押令后，当局扣押了 Samourai 的网域和伺服器，该应用程式在美国不再可供下载。在被扣押之前，Samourai 行动应用程式的下载量已超过 10 万次。

Rodriguez 和 Hill 在 2015 年至 2024 年间开发并运营了 Samourai，它有两个功能——名为 Whirlpool 的加密货币混合器和名为 Ricochet 的跳跃服务。

正如检察官所指控的那样，这两个功能都有助于混淆犯罪收益的来源，为寻求洗黑钱的犯罪分子提供了「避风港」。检察官进一步声称，被告“有意且清楚地知道，Samourai 处理的资金中有很大一部分是通过 Samourai 进行隐瞒目的的犯罪所得。”

据报道，Samourai 透过 Whirlpool 和 Ricochet 执行了价值超过 20 亿美元的非法交易，并从非法暗网市场洗钱了 1 亿美元的犯罪收益。

此外，罗德里格斯和希尔据称透过推文和私讯「鼓励并公开邀请用户使用 Samourai 洗钱」。正如新闻稿中所述，高层从 Whirlpool 和 Ricochet 获得了 450 万美元的费用。

美国当局加强对加密货币混合器的打击力度

罗德里格斯和希尔分别被指控一项共谋洗钱罪和一项共谋经营无牌汇款业务罪，每项指控分别可判处最高 20 年和 5 年监禁。

根据联邦调查局主管助理局长詹姆斯史密斯的声明：

「威胁行为者利用科技逃避执法侦测并创造有利于犯罪活动的环境。近 10 年来，Keonne Rodriguez 和 William Hill 据称经营著一个行动加密货币混合平台，该平台为其他犯罪分子提供了秘密交易非法资金的虚拟避难所。

美国政府继续打击加密货币混合器，据信该混合器被拉撒路集团等臭名昭著的犯罪分子用来洗钱。

今年 3 月，联邦检察官对加密货币混合器 Bitcoin Fog 的营运商 Roman Sterlingov 取得了胜利。斯特林戈夫被判犯有洗钱相关罪名。

Tornado Cash 和 Blender.io 等其他加密货币混合商先前曾受到美国财政部外国资产管制办公室 (OFAC) 的制裁，前者的高阶主管被指控洗钱超过 10 亿美元。

加密货币混合服务联合创始人被捕后面临洗钱指控的帖子首先出现在 CryptoPotato 上。