美国司法部 (DOJ) 检察官反对撤销针对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Semenov 的串谋和洗钱指控的动议。他们辩称，辩方提交的动议提出了有争议的事实供陪审团审议，这不适合早期动议。

在司法部的回应中，检察官分析了 Tornado Cash 联合创始人为何要为针对他的指控负责。司法部对辩方对 Tornado Cash 的描述提出异议，并指出 Tornado Cash 于 2019 年作为混合器推出。该服务包括一个网站、一个用户界面、一组智能合约和一个“中继器”网络。

美国司法部指控 Roman Storm 及其同为开发者的 Roman Semenov 合谋洗钱、经营无牌汇款业务，并通过创建加密货币混合服务 Tornado Cash 违反制裁。美国当局声称，朝鲜的 Lazarus Group 等实体利用 Tornado Cash 洗钱。

美国纽约南区联邦地区法院的法庭文件。来源：CourtListener

2023 年 9 月，斯托姆对所有指控均表示不认罪，并在被捕后不久以 200 万美元保释金获释。他主要被禁止前往纽约、新泽西、华盛顿和加利福尼亚的部分地区以外的地方。

然而，3 月底，斯托姆的律师试图驳回起诉，称当局缺乏指控他的理由。谢苗诺夫澄清说，他参与了代码设计，但不应对代码的使用负责。

Semenov 的法律团队在驳回动议中强调，Tornado Cash 并非托管混合服务，也不符合“金融机构”的标准。他们声称 Storm 无法控制该服务，无法阻止 Lazarus Group 等实体使用该服务。

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由 Damian Williams 领导的检察官团队在文件中辩称，Semenov 对操作加密货币混合器负有责任，并指控他开发了匿名协助犯罪分子的系统。他们批评 Tornado Cash 的联合创始人没有做出足够的改变来排除受制裁的地址。

目前，美国政府正在继续打击加密货币混合服务。

4月24日，加密货币混合器Samourai Wallet的联合创始人、Samourai Wallet首席执行官Keonne Rodriguez和首席技术官William Hill被捕，并被指控犯有共谋洗钱罪（最高可判处20年徒刑）和共谋经营无牌汇款业务罪（最高可判处5年徒刑）。

CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 针对最近 Samourai Wallet 创始人被捕一事表示，加密货币混合服务本质上并不是犯罪行为。

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