台湾检察官建议对加密货币交易平台 ACE Exchange 欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判处至少 20 年监禁。

据当地新闻报道，台北地方检察署以诈骗和洗钱罪起诉了 32 人，其中包括 ACE 交易所创始人 David Pan、其商业伙伴林耿洪，以及担任该交易所董事长的著名律师王振焕。

检方目前认为，受骗人数已超过 1,200 人，损失总额估计达 8 亿台币（约合 2,456 万美元），较之前估计的 3.4 亿台币（约合 1,060 万美元）有所增加。

报道称，损失金额的增加证明了量刑建议的合理性。考虑到王某是一家知名律师事务所的董事，以及他涉嫌在协助该计划中发挥的重要作用，检察官还建议对王某判处至少 12 年有期徒刑。

2024 年 1 月，台北市警方逮捕了潘某和其他 14 名与该案有关的人员，并在 Ace 总部等多个地点进行了突袭。调查发现，潘某与名为“Alfred”或“Afu 钱包”的欺诈性加密钱包服务有关联，并拥有一张相关的加密卡。

据检方介绍，2019年，犯罪嫌疑人利用白皮书和宣传材料来宣传对NFTC代币、BitNature币、ACE交易所的代币mochange等代币的投资，以提高其可信度。

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在推广过程中，潘和林的目标是将 ACE 交易所发展成为亚洲最全面的加密货币交易区块链生态系统。然而，许多投资者的代币价值急剧下跌。他们无法按照承诺将其兑换回新台币，这促使他们提起诉讼，要求进行法律调查。

据报道，台湾一家法院判决扣押被告的财产，没收价值至少 350 万新台币或 11 万美元的资产。

针对起诉书，Ace Exchange 于 4 月 8 日发表声明，重申潘及其欺诈活动与该平台无关，据报道，他于 2022 年停止参与日常运营。

Ace Exchange 是一家鲜为人知的中心化加密货币交易所，总部位于台湾。根据 CoinMarketCap 的数据，该平台于 2018 年底推出，日交易额约为 1400 万美元。根据 Traders Union 的数据，Ace Exchange 应被视为“高风险加密货币交易所”，信任评分为 2.78（满分 10 分）。

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