• FBI 警告不要参与未注册的加密货币交易所。

• 敦促用户避免使用缺乏 KYC 的加密服务。

• 客户可以向 FinCEN 验证交易所注册情况。

FBI 敦促美国人停止使用未注册的加密货币交易所。互联网犯罪投诉中心 (IC3)，警报编号 I-042524-PSA，在周四的新闻稿中宣布了这一消息。在声明中，FBI 鼓励用户光顾注册为货币服务企业 (MSB) 的公司并遵守反洗钱法规。

该机构指示用户避免使用任何未能实施所需“了解你的客户”（KYC）协议的加密服务提供商。联邦调查局指出，“几个简单的步骤可以防止无意中使用不合规的服务。例如，避免使用在需要时不从客户那里收集“了解你的客户”（KYC）信息的加密货币汇款服务。”

KYC 通常涉及收集客户的姓名、出生日期和地址。

为了帮助识别合规企业，联邦调查局指示个人使用“美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的工具”来验证交易所的注册状态。

FBI 最近对未获得所需许可的加密货币平台采取了行动。根据该机构的报告，“使用未经许可的加密货币转账服务的人可能会在执法行动中遭遇财务中断，尤其是当他们的加密货币与通过非法手段获得的资金混在一起时。”

声明还指出，应用商店中的应用可能不符合法律标准。因此，使用此类服务​​的用户可能会在执法干预期间无法使用他们的资金。

此外，FBI 指出，发现违反法律或协助非法交易的加密服务将受到调查。因此，该机构强调，用户应确保所选平台符合法律要求，以避免潜在的法律和财务问题。

此前，美国司法部 (DOJ) 采取了一系列法律行动，导致 Samourai Wallet 的创始人兼首席执行官于 4 月 24 日被捕。美国司法部与葡萄牙和冰岛的执法机构合作，逮捕了其中一名创始人，并查封了 Samourai 的网络服务器和域名。该部门还针对 Google Play 商店中的该应用程序发出了扣押令。

文章《FBI 敦促谨慎避免未注册的加密货币交易所》首先出现在 Coin Edition 上。