美国联邦调查局对未注册的加密货币服务发出严厉警告

美国联邦调查局对未注册的加密货币服务发出严厉警告，该文章首次出现在 Coinpedia Fintech News 上

美国监管力量对未在美国注册、不遵守美国规则的加密货币服务发起了全面打击。

联邦调查局已警告美国消费者使用未注册为货币服务企业（MSB）的加密货币汇款服务的风险。

FBI 对无牌加密货币服务的警告

在最近的公共服务公告中，FBI 提醒消费者注意未经许可的加密货币汇款服务的危险。公告称，这些服务不符合联邦法规，对用户构成重大风险，并可能受到执法行动的制裁。

此警报旨在防止个人参与不符合反洗钱 (AML) 要求或不收集所需“了解你的客户”(KYC) 信息的服务。

使用未注册服务的后果

联邦调查局的警告并不是泛泛而谈，而是附带了相应的规定。

FBI 的通知警告客户，如果这些企业受到执法行动的打击，使用未经许可的加密货币服务可能会导致财务中断。由于这些服务经常将合法资金与通过非法手段获得的资金混在一起，用户可能会失去对加密货币的使用权或在重新获得使用权时遇到重大延迟。

联邦调查局强调，执法部门将调查故意违法或协助非法交易的服务。针对企业的执法可能会给用户带来严重困扰。

因此，用户应确保他们使用的任何服务都符合联邦法规，以避免意外的财务问题。

识别已注册服务的技巧

为了帮助消费者避免未注册的加密货币服务，FBI 提供了一些实用技巧，例如 -

在使用汇款服务之前，个人应检查该服务是否在美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为 MSB。

FBI 建议访问 FinCEN 网站来确认服务的注册状态。

联邦调查局建议不要使用在允许金钱或加密货币交易之前不要求提供 KYC 信息（例如姓名、出生日期、地址和身份证明）的服务。

用户应该警惕那些宣传非法活动或有被犯罪分子用来洗钱的服务。