美国司法部官员逮捕了威廉·莫罗，并指控他涉嫌与 OneCoin 加密货币计划有关的银行欺诈行为。
根据 4 月 23 日提交给纽约南区地方法院的文件，莫罗于 2016 年将与维卡币相关的 3500 万美元资金从中国银行账户转移到香港银行账户。替代起诉书称，莫罗将超过 600 万美元从香港账户转移到他控制的一个美国账户，以此实施诈骗计划。
资料来源：PACER
莫罗自愿向当局自首，并承认一项串谋实施银行诈欺的罪名。他已透过自己的担保被释放，直到定于 8 月 1 日举行的量刑听证会为止。
有报导称，莫罗与 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 的男友吉尔伯特·阿门塔 (Gilbert Armenta) 有联系。阿门塔因参与与维卡币计划相关的约 3 亿美元洗钱活动，于 2023 年被判处五年监禁。 Morro 被列为 InterAmerican Group 的管理合伙人以及 AEE Power 的董事会成员。
在莫罗涉嫌诈欺行为大约八年后，是什么资讯促使美国官员对莫罗提出替代起诉，目前尚不清楚。司法部已对几位参与维卡币计划的个人提出指控，包括律师马克·斯科特、前法律与合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡以及联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德。
伊格纳托娃（Ignatova），也被称为“加密女王”，已在美国受到指控，但在本文发表时仍逍遥法外。她目前在联邦调查局十大通缉逃犯名单上。
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根据 4 月 23 日提交的文件，莫罗保留了 Cohen and Gresser 律师事务所的 Mark Cohen 和 Jonathan Abernethy。科恩在 2023 年刑事审判中代表山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 出名，当时这位 FTX 前首席执行官被判犯有七项重罪，后来被判处 25 年监禁。
OneCoin 成立于 2014 年，2015 年揭露为欺诈性加密货币计划，诈骗投资者约 40 亿美元。在莫罗的案件中，串谋实施银行诈欺的指控可能会被判处最高 30 年监禁。
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