Coinspeaker Coinbase 提醒用户注意与 Bybit 调查相关的 CFTC 传票
美国领先的加密货币交易所 Coinbase 向未公开数量的用户发出警告，称其收到美国商品期货交易委员会 (CFTC) 发来的传票，该传票涉及另一家位于迪拜的数字资产交易平台 Bybit。
市场监管机构正在寻找有关 Bybit 运营的信息，因为其可能违反了联邦法律并且不遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，Coinbase 可能被迫遵守并与监管机构共享客户帐户信息。
Coinbase 通知客户 CFTC 传票
与 Coinbase 和 Bybit 有过互动的客户报告称，他们收到了 Coinbase 的电子邮件，通知他们 CFTC 传票。在电子邮件中，这家纳斯达克上市交易所表示，除非法院在 11 月 30 日之前撤销传票，否则可能会被迫与 CFTC 分享所要求的数据。
我一直在 Twitter 上看足球比赛。我的一个朋友给我发了一封他从 Coinbase 收到的电子邮件。我不知道有多少人受到此影响，范围有多大，等等。不过，看起来 Coinbase 和 ByBit 不太适合在一起！pic.twitter.com/L3qqDBp2TN
— Suitman (Clinically Insane) (@NotSuitman) 2023 年 11 月 28 日
虽然 Coinbase 尚未就传票发表公开声明，但知情人士证实，该交易所正在探索在法庭上挑战法律命令的方案。
另一方面，据报道，该公司还正在与市场监管机构合作，确定可能共享的信息范围，并在选择遵守法律命令的情况下尽量减少用户数据的泄露。
Bybit 的监管合规问题
此前，Bybit 在其服务条款中表示，它不在美国提供加密服务。然而，据报道，该国用户使用虚拟专用网络 (VPN) 访问了该平台，这引发了人们对监管合规性的质疑。
据推测，CFTC 目前正在调查该公司的运营，并要求 Coinbase 提供有关用户账户和交易活动的信息。
该金融监管机构过去曾因各种原因对许多加密货币交易所采取过法律措施，包括违反 KYC 协议、运营非法数字资产衍生品交易所、不遵守商品法以及未经适当注册提供期货交易服务。
仅今年一年，该监管机构就对 FTX、Celsius、Voyager Digital 首席执行官 Stephen Ehrlich 和币安等不同的加密货币公司提起了 47 起法律诉讼，币安最近与美国司法部 (DOJ) 和美国证券交易委员会 (SEC) 以外的其他执法机构与该监管机构达成了 43 亿美元的和解协议。
Bybit 的合规工作和里程碑
与此同时，Bybit 最初允许用户在其平台上无需 KYC 即可购买和出售加密货币，该公司在 2021 年 7 月表示，将为所有用户引入 KYC 验证，以符合全球反洗钱规则。
次年 9 月，该交易所在其网站上向客户发布了 KYC 说明。但目前尚不清楚该交易所何时开始遵守该规则。
11月28日，Bybit宣布在庆祝成立五周年之际，用户数量突破2000万，再创里程碑。
该交易所将其快速增长归功于持续创新，包括引入人工智能交易机器人、成熟的期权市场和蓬勃发展的复制交易社区。
Bybit 在公告中表示，其致力于审慎风险管理和加强反洗钱合规性，从而获得了阿联酋、哈萨克斯坦和塞浦路斯的许可。
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