尼日利亚一家法院推迟了币安高管 Tigran Gambaryan 的保释请求，目前他仍被关押在库杰政府中心。经济和金融犯罪专员向阿布贾联邦高等法院提出申请，该法院由法官 Emeka Nwite 主持，要求延长时间，以便对 Gambaryan 的律师为其辩护时提出的新指控做出有力回应。

币安洗钱指控和法律纠纷

39 岁的金融犯罪合规和外汇违规行为负责人 Gambaryan 被美国指控洗钱及相关罪名。EFCC 指控币安实体及其管理层，尤其是 Gambaryan，被纵容隐瞒约 3540 万美元资金来源，表面上是来自犯罪交易。

指控称，从 2022 年 1 月到 2024 年 1 月，币安在不合法的情况下违反了尼日利亚外汇交易法。此外，据尼日利亚当地媒体报道，EFCC 继续指控 Gambaryan 犯有所有这些非法活动，他与另一名尚未被追踪的高管一起密谋掩盖这些资金的来源，这些资金的来源符合《洗钱（预防和禁止）法》2022 年和《外汇（监测和杂项规定）法》的规定

然而，FIRS 的这些竞争行动是例外，因为币安还面临 FIRS 就另一个问题（逃税）提起的其他诉讼，这说明它在该国受到了全方位的关注。尽管如此，币安团队并没有参与与政府的谈判，以解决在尼日利亚开展业务的具体和全球问题。

更广泛的影响和人权问题

诉讼进行期间，Gambaryan 向法院提起另一项诉讼，声称被告尼日利亚当局侵犯了他的宪法自由权。此举与他之前于 2 月 28 日与币安非洲大陆区域经理 Nadeem Anjarwalla 一起被拘留有关。

然而，这些逮捕事件发生时，政府正在对加密货币的使用实施严格的打击，以打击货币投机并稳定经济。

这一法律程序此前已经进行了很长时间，对涉案个人和尼日利亚的加密货币业务产生了深远影响。政府对加密货币的打击是他们全面控制投机性货币交易的举措之一。随后披露的情况是，这种情况导致奈拉大幅贬值，自去年外汇改革以来，奈拉兑美元汇率已下跌 70%。

随着审判的深入，国际社会和尼日利亚国内的主要当事方将到场审查这些诉讼对外国企业经营和尼日利亚商业规则的影响。4 月 22 日举行的保释听证会将决定高管的最终命运，这可能是这起备受瞩目的案件的转折点，它对外国高管和跨国公司如何应对尼日利亚复杂的法律环境可能具有巨大的影响。