今天，纽约联邦陪审团做出了一个重大决定。他们裁定阿夫拉罕·艾森伯格犯有一起 1.1 亿美元巨额诈骗案。这是司法部第一次处理此类案件。这是一起加密货币市场操纵案。艾森伯格年仅 28 岁，来自波多黎各圣胡安，目前因其行为面临最高 20 年的监禁。
艾森伯格被指控从 Mango Markets 及其用户手中窃取了约 1.1 亿美元的加密货币。他通过将期货合约和 MNGO 加密代币的价格抬高到远高于其实际价值来做到这一点。在哄抬价格后，他借入了大量加密货币来抵消这些虚高的价格。
大规模诈骗
检察官们说得很清楚。“当艾森伯格借入并提取这些加密货币时，他无意偿还借入的资金，而是打算窃取这些资金，”曼哈顿美国检察官办公室在 2023 年 2 月起诉他后表示。美国检察官达米安·威廉姆斯在判决后立即表示，“几分钟前，阿夫拉罕·艾森伯格被陪审团一致裁定有罪，这是有史以来第一起加密货币市场操纵案。”
威廉姆斯还指出：“这次开创性的起诉表明，我们的办公室善于使用新方法和一流的执法工具来保护所有金融市场的安全。”艾森伯格将于 7 月 29 日在曼哈顿出庭接受宣判。
随着纳税季结束，美国国税局正准备采取更多行动。他们发现与加密货币相关的税务犯罪比以往任何时候都多。国税局刑事调查部门负责人 Guy Ficco 预计，很快会出现更多违反第 26 条加密货币的案件。
美国国税局加强加密货币税收执法
多年来，美国国税局一直在密切关注加密货币，并将其作为对欺诈、阴谋和洗钱进行更大规模调查的一部分。Ficco 指出，“纯加密货币税务犯罪”激增，这些犯罪通过隐瞒加密货币销售收入或加密资产来源直接违反联邦所得税法。
在 Chainalysis 等公司的帮助下，美国国税局现在可以深入调查复杂的加密交易。这有助于他们更有效地发现和追查逃税者。Chainalysis 和其他技术使美国国税局特工能够追踪资金流向并找出谁真正拥有加密货币资产。
此次合作促成了大规模的缉获行动，是美国历史上查获非法资产规模最大的一次。随着数字资产成为我们金融世界中越来越重要的组成部分，美国国税局正在确保每个人都缴纳公平的税款。
4 月 15 日，美国人将开始报税，届时美国国税局将准备好应对预计会出现的网络税务犯罪增加。这表明加密资产在金融行业中的重要性，而美国国税局决心确保人们在加密市场中保持诚实。
随着这些发展，很明显，像艾森伯格这样的案件的法律结果和美国国税局等机构的持续努力正在影响美国如何应对加密货币世界的挑战和机遇。打击加密货币犯罪（包括交易和逃税）的行动正在升温。
