CertiK Alert 已将 Tornado Cash 确定为加密犯罪分子最喜欢的洗钱方法。
在 2024 年第一季度记录的所有 224 起事件中，超过 60 起犯罪分子使用了 Tornado Cash。
2024 年第一季度，数字资产窃贼通过 Tornado Cash 交易了约 6900 万美元。
监控区块链协议的安全平台 CertiK Alert 已将 Tornado Cash 确定为恶意行为者在区块链生态系统中洗劫被盗资金最常用的方法。根据区块链追踪器的数据，在 2024 年第一季度记录的所有 224 起事件中，犯罪分子在 60 多起事件中部署了 Tornado Cash。
#CertiKInsight 🚨在 2024 年第一季度记录的 224 起事件中，我们研究了最常见的洗钱方法。尽管受到 OFAC 制裁，但 @TornadoCash 仍在大多数事件中被恶意行为者使用 pic.twitter.com/KL58xcseeQ
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2024 年 4 月 18 日
尽管受到外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁，洗钱者仍然更喜欢使用 Tornado Cash，而不是其他方法，包括加密货币交易所、BTC 转账和 Railgun。
同时，CertiK Alert 指出，在 47 起记录在案的事件中，资金被直接发送到交易所。发送到交易所的资金总额为 2.2 亿美元，其中一些已被冻结。
尽管犯罪分子使用 Tornado Cash 进行大多数记录的欺诈交易，但 CertiK Alert 指出，第一季度通过这种方式进行的交易总额仅为 6900 万美元左右。因此，这意味着使用此方法进行的单笔交易相对比直接发送到交易所的交易要小。
考虑到大部分洗钱资金都是通过交易所进行的，CertiK Alert 强调，一旦发生可疑事件，就需要实时警报。该区块链安全平台建议公司和组织采用专门的平台，以帮助他们加强合规性、风险管理和反洗钱 (AML) 策略。
Tornado Cash 是一款开源的去中心化混合器，运行在符合以太坊虚拟机 (EVM) 的区块链协议上。它用于混合可能被识别的资金，以掩盖其来源的踪迹。
由于存在安全隐患，且不良行为者猖獗使用该协议，美国当局对 Tornado Cash 进行了制裁。因此，多个去中心化金融 (DeFi) 应用程序已禁止在其平台上使用 Tornado Cash。其中包括 Aave、Uniswap、dYdX 和 Balancer。
这篇文章“加密犯罪分子更青睐 Tornado Cash 而非其他洗钱方法”最先出现在 Coin Edition 上。
