由于与 FTX 的关系,美国司法部正在重新考虑任命 Sullivan & Cromwell 为币安独立监察员的决定。
据彭博社报道,该律师事务所即将被任命监督币安遵守和解协议的情况,该协议包括因违反美国反洗钱法和制裁规定而被处以 43 亿美元罚款。这一职位是与司法部和财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 达成的协议的一部分。
然而,由于对 Sullivan & Cromwell 之前与 FTX 的关系的担忧,该决定被搁置。该律师事务所在 2022 年 11 月 FTX 破产前后处理其法律事务中所扮演的角色引起了审查和批评,尤其是对其监督能力的批评。
司法部官员目前正在寻找监察员的其他候选人,尽管金融犯罪执法局仍然倾向于选择 Sullivan & Cromwell。
SBF 退出后,FTX 面临一系列诉讼 1)集体诉讼,诉 Sullivan 和 Cromwell2)对手方诉讼称,加密货币归客户所有3)反对出售 Anthropic(John Ray 最初想按面值出售)4)加密资产估值 Sullivan & Cromwell 曾……
— Sunil (FTX 债权人冠军) (@sunil_trades) 2024 年 4 月 13 日
您可能还会喜欢:FTX 传奇:2023 年 FTX 和 Sam Bankman-Fried 发生了什么
在与 FTX 合作期间,Sullivan & Cromwell 收取了超过 1.7 亿美元的破产程序相关费用,该公司的职责包括寻找价值数十亿美元的资产。尽管 FTX 律师向破产法院保证债权人可能会完全收回他们的资金,但 Sullivan & Cromwell 仍面临来自 FTX 客户的法律挑战,并且破产调查员正在对其破产前服务进行审查。
此外,FTX 的联合创始人 Sam Bankman-Fried 最近被判处 25 年有期徒刑,他在为自己辩护时提到了 Sullivan & Cromwell 等人。尽管存在这些指控,但该公司坚称其与 FTX 的合作受到限制,该交易所新管理层也支持这一立场,他们对 Bankman-Fried 指控的可信度提出质疑。
如果被指派,币安的监察员将负责全面审查公司是否遵守监管要求。
这将包括检查内部文件并直接与员工互动,以确保完全遵守商定的法律规定。
阅读更多:币安高管在逃:尼日利亚政府寻求从肯尼亚引渡