这一诈骗警报由一位化名为 ZachXBT 的区块链审查员分享,他注意到同一伙骗子试图骗取更多人转移价值超过 3000 万美元的数字资产。
揭露诈骗行为
ZachXBT 在 X 上发布的推文指出了对基于 Blast 的协议 Lending 的调查结论。经过一系列检查,该团队发现该组织是诈骗的幕后黑手,导致 Kokomo、Magnate 和 Solfire 的用户分别损失了 400 万美元、650 万美元和 480 万美元。
社区警报:从 Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire 等网站窃取 8 Figs 的诈骗团伙又回来了,他们带着新项目在 Blast @Leaperfinance 上线。上周,他们用之前洗钱所得的约 100 万美元为 Blast 上的一个地址提供资金,并已开始增加流动性……pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 4 月 14 日
据 ZachXBT 称,此前 TVL 已达到六位数,协议中存入的所有资金都被盗。这还不是全部。KYC 文件遭到泄露,包括评级较低的审计公司的文件。BASE、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、以太坊、Avalanche 和其他协议上都记录了同样的骗局。
据悉,该团伙还对 Hash DAO、Glori Finance 和 ZebraDAO 进行了欺诈。据信,损失总额超过 2000 万美元。价值转移通常与平台合法化的专业服务签订合同,该平台从其投资者那里获得了大量资金。这种情况通常没有任何警告,当投资者意识到发生了什么时,他们的代币或资产就一文不值了。
对投资者的影响
该团伙最近参与的诈骗项目是向 Blast 网络上的 saltrify Finance 地址注入大约 100 万美元,这些资金是从之前的诈骗中获取的,旨在提供额外的流动性来吸引受害者。
仅在分析师将 Leaper Finance 与诈骗联系起来几天后,该组织就与 ZachXBT 进行了沟通并发送了消息,威胁 ZachXBT 并宣布将进行“代币发行”。
“拉撒路团队的各位成员们,你们好。他们既害怕你们,又爱你们,”他们向捍卫者表示感谢,感谢他们向朝鲜黑客组织拉撒路致敬。X 上的 Leaper Finance 和 Glori Finance 帐户已被停用,登录页面弹出错误。2024 年前两个月内,在 32 起单独事件中,黑客和欺诈行为导致超过 2 亿损失。