美国财政部对恐怖分子越来越多地使用加密货币感到担忧。
该部门要求采取更多措施保护美国人免受不良行为者的侵害。
这些位于叙利亚的恐怖组织过去曾使用比特币进行洗钱。
美国财政部对恐怖分子和恶意团体越来越多地使用加密货币来规避制裁表示担忧。财政部部长沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 于 4 月 9 日在银行、住房和城市事务委员会和美国参议院作证时发表了这一言论。
Adeyemo 表示，考虑到不法分子利用加密货币进行非法交易的趋势日益明显，财政部需要更多工具来保护美国人。他列举了一些案例，基地组织和其他来自叙利亚的附属恐怖组织利用社交媒体平台运营比特币洗钱网络，以征集加密货币捐款。
Adeyemo 解释说，该恐怖组织从网上捐赠者那里获得了虚拟货币，并通过各种网上礼品卡交易洗白了收益。他还强调，伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF) 向哈马斯和加沙的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 (PIJ) 转移了加密货币。他指出，这是坏人利用加密货币逃避审查的另一个例子。
此外，阿德耶莫指出，不良行为者可以通过使用加密货币进行交易来隐藏自己的身份。因此，他们试图逃避该部门的审查，这使得他们更难使用传统金融系统进行交易。
尽管承认财政部在根除数字资产生态系统中的非法融资方面有充分理由，但阿德耶莫强调需要建立监督和执法制度。他认为，随着越来越多的恐怖分子、跨国罪犯和流氓国家转向数字资产，该制度将能够应对这一发展趋势。
副部长借此机会呼吁社区对财政部的提议采取行动。该提议主要侧重于三项改革，包括引入针对为非法融资提供便利的外国数字资产提供商的二级制裁工具。
该部门还提议对现有机构进行现代化改造并弥补漏洞。他们计划通过扩大其覆盖范围，明确涵盖数字资产的主要参与者和核心活动来实现这一目标。他们还计划解决离岸加密货币平台的司法风险，他们认为这是一个重大挑战。
文章《恐怖分子正利用加密货币规避制裁：财政部》首先出现在 Coin Edition 上。
