• 尽管创始人受到起诉，ACE 交易所仍然坚持经营诚信。

  • 涉嫌欺诈计划凸显加密货币投资风险。

  • 大卫·潘 (David Pan) 的法律问题引发了人们对加密行业治理的审查。

台湾检察机关最近起诉了 ACE Exchange 创始人 David Pan 以及其他六名嫌疑人，指控他们涉嫌洗钱和诈骗，涉案资产价值至少为 1070 万美元。这些指控围绕着建立一家离岸实体展开，据称该实体提供一项名为“Alfred Wallet”的服务，该服务据称诱使投资者将他们的稳定币存入这些钱包。随后，这些嫌疑人被指控转移和洗钱这些资产。

据报道，当这起涉嫌诈骗的受害者无法从钱包中提取资产时，他们发现自己被骗了。据检察官称，该团伙至少针对 162 人，涉案金额超过 3.42 亿新台币（1070 万美元）。

ACE Exchange 试图与这些指控划清界限，声称潘虽然是前高管，但在被指控的罪行发生时并未参与 ACE 的运营。他们澄清说，案件中涉及的钱包服务完全是由潘和他雇用的第三方团队开发的。

针对针对其创始人的起诉，ACE 交易所发布了一份声明，向用户保证平台的正常运营状态和资产的安全。他们强调了加密货币和新台币的存取服务的无缝运行。

潘大卫的法律麻烦并没有随着最近的起诉而结束。他还因另一起诈骗案被拘留，据称该案与一名名叫林的同谋有关。今年 1 月，潘大卫和林大卫被指控在三年内从事诈骗活动，利用社交媒体上的虚假广告诱骗投资者购买某些加密货币。

ACE 交易所澄清称，潘先生已于 2022 年停止参与日常运营，进一步强调其致力于维护法律标准并谴责任何不当行为。

文章《ACE 交易所因创始人 David Pan 的麻烦加深而面临动荡》首先出现在 Coin Edition 上。